每日必读东方通信股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日下午1：30在浙江世 界贸易中心（杭州市曙光路15号）召开.出席会议的股东及股东代表共61人， 代表 股份395993685股（其中B股23389347股），占公司股份总额6.28亿股的63.06%，符 合法定要求.在浙江省公证处的公证下和浙江天册律师事务所的见证下， 本次股东 大会审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《2000年度业务报告和2001年度业务发展计划报告》.
同意票395028453股（其中B股22454847股），占出席会议股东所持股份的 99 .7563%；
反对票44600股（其中B股40000股），占出席会议股东所持股份的0.0113%；
弃权票920632股（其中B股894500股），占出席会议股东所持股份的0.2325%.
二、审议通过了《2000年度财务决算报告》.
同意票395072954股（其中B股22494847股），占出席会议股东所持股份的 99 .7675%；
反对票0股；
弃权票920632股（其中B股894500股），占出席会议股东所持股份的0.2325%.
三、审议通过了《2000年度利润分配方案》.
经浙江天健会计师事务所审计，2000年度母公司实现净利润401076495.58元， 合并实现净利润378624495.53元（按国际会计准则为387895000.00元），按母公司 净利润提取10%法定盈余公积金和10%法定公益金共计80215299.12 元（按国际会计 准则为80215000.00元），当年可分配利润为298409196.41 元（按国际会计准则为 307680000. 00 元）， 加年初未分配利润 402942856. 89 元（按国际会计准则为 359050000.00元）.根据利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为666730000. 00 元.公司按年末股本6.28亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元人民币（含税）， 共计188400000.00元，占当年可分配利润的63%，共余未分配余额结转下年.本年度 不进行送股，也不进行资本公积金转增股本.
同意票394547853股（其中B股22297847股），占出席会议股东所持股份的 99 .6349%；
反对票533332股（其中B股199000股），占出席会议股东所持股份的0.1347%；
弃权票912500股（其中B股892500股），占出席会议股东所持股份的0.2304%.
四、审议通过了《2000年度监事会工作报告》.
同意票394995653股（其中B股22422047股），占出席会议股东所持股份的 99 .7480%；
反对票40000股（其中B股40000股），占出席会议股东所持股份的0.0101%；
弃权票958032股（其中B股927300股），占出席会议股东所持股份的0.2419%.
五、审议通过了《关于部分董事调整的议案》.
关于曾钰女士辞去公司第二届董事会董事，
同意票395170683股（其中B股22586845股），占出席会议股东所持股份的 99 .7922%；
反对票435502股（其中B股435502股），占出席会议股东所持股份的0.1100%；
弃权票387500股（其中B股367000股），占出席会议股东所持股份的0.0979%.
关于王立华女士辞去公司第二届董事会董事，
同意票395169683股（其中B股22586845股），占出席会议股东所持股份的 99 .7919%；
反对票437002股（其中B股435502股），占出席会议股东所持股份的0.1104%；
弃权票387000股（其中B股367000股），占出席会议股东所持股份的0.0977%.
选举周明海先生为公司第二届董事会董事，
同意票395137883股（其中B股22554045股），占出席会议股东所持股份的 99 .7839%；
反对票435502股（其中B股435502股），占出席会议股东所持股份的0.1100%；
弃权票420300股（其中B股399800股），占出席会议股东所持股份的0.1061%.
选举沈余银先生为公司第二届董事会董事，
同意票395164051股（其中B股22586845股），占出席会议股东所持股份的 99 .7905%；
反对票435502股（其中B股435502股），占出席会议股东所持股份的0.1100%；
弃权票397464股（其中B股367000股），占出席会议股东所持股份的0.1004%.
特此公告
东方通信股份有限公司董事会
2001年5月18日
