一、关于召开2000年度股东大会

    东方通信股份有限公司第二届董事会兹决定在2001年5月18日（周五）下午1： 30在杭州市曙光路15号浙江世界贸易中心召开本公司2000年度股东大会。

    （一）会议内容：

    1、审议《2000年度业务报告及2001年业务发展计划》；

    2、审议《2000年财务决算报告》；

    3、审议《2000年度利润分配预案》；

    经浙江天健会计师事务所审计，2000年度母公司实现净利润401076495.58元， 合并实现净利润378624495.53元（按国际会计准则为387895000.00元），按母公司 净利润提取10%法定盈余公积金和10%法定公益金共计80215299.12 元（按国际会计 准则为80215000.00元），加年初未分配利润 402942856. 89 元（按国际会计准则 359050000.00元）。根据利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为666730000.00 元。公司按年末股本6.28亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计 188400000.00元，未分配余额结转下年。本年度不进行送股，也不进行资本公积金 转增股本。

    4、审议《2000年度监事会报告》；

    5、审议《关于部分董事调整的议案》；

    （二）出席会议人员

    1、公司董事、监事、候选董事及高级管理人员；

    2、2001年5月8 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司A股股东，以及5月11日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司B股股东（最后交易日为5月8日）。

    （三）出席会议登记办法

    1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件， 股东帐户卡及持股凭 证进行登记；

    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、 受委托人证券帐户卡及持 股凭证进行登记；

    3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

    4、公司投资部于2001年5月14日（星期一）上午9：00-下午4：00 办理出席会 议登记手续。

    （四）其他事宜

    1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

    2、为保证股东大会的正常召开，根据公司1998 年度股东大会通过的《股东大 会议事规则》，5月18日下午1：30不能到达会场的股东，可以列席会议，但没有投 票权。

    3、联系方法：

    地址：浙江省杭州市文三路398号

    东方通信股份有限公司投资部

    电话：0571-8865242

    传真：0571-8865243

    邮编：310013

    二、控股股东名称变更

    东方通信股份有限公司控股股东浙江东方通信集团有限公司经有关主管部门批 准，名称变更为普天东方通信集团有限公司。其它情况未发生改变。

    特此公告