东方通信股份有限公司第二届董事会第三次会议于2001年4月3日在东方通信大 厦召开。公司11名董事中9名董事出席本次会议，2名董事委托他人出席会议。符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议，会 议由董事长施继兴先生主持。

    会议审议通过了以下报告和议案：

    1、2000年度业务报告和2001年业务发展计划；

    2、2000年公司财务决算和2001年度财务预算报告；

    3、2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策。 经浙江天健会计师事务所 审计，2000年度母公司实现净利润401,076,495.58元，合并实现净利润 378, 624 ,495.53元（按国际会计准则为387,895,000.00元），按母公司净利润提取10%法定 盈余公积金和10%法定公益金共计80,215,299.12元（按国际会计准则为80,215,000. 00元），加年初未分配利润402,942,856.89元（按国际会计准则359,050,000.00元） 。根据利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为666,730,000.00元。公司按年末 股本6.28亿股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），共计188,400,000.00 元,未分配余额结转下年。本年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。 以 上预案将报股东大会讨论。

    本公司预计2001年度进行一次利润分配，2001年度实现的净利润用于利润分配 的比例不少于30%，利润分配方式将采用现金红利、红股方式。

    4、关于董事会短期投资授权和担保授权的议案；

    董事会授权经理层累计不超过净资产额15% 的短期投资决策和累计不超过净资 产额10%的担保决策。

    5、关于董事会秘书调整的议案，沈余银先生因工作变动辞去董事会秘书职务， 董事会聘任孙谦先生为公司董事会秘书；

    新任董事会秘书简历：

    孙谦先生，48岁，1990年毕业于英国约克大学，获管理学硕士学位。现任东方 通信股份有限公司副总裁、投资管理部总经理；历任东方通信股份有限公司董事长 助理、战略管理部主任、东方通信集团有限公司总裁助理兼办公室主任。

    6、关于董事会设立管理委员会的议案； 公司董事会设立隶属于公司董事会的 四个管理委员会，即审计委员会，考核与薪酬委员会，提名委员会，战略投资委员 会。

    7、公司《董事会工作细则》；

    8、关于部分董事调整议案。曾钰女士、 王立华女士因工作原因不再担任公司 董事，提议周明海先生、沈余银先生为候选董事，以上候选董事将报股东大会讨论 审议。

    侯选董事简历：

    周明海先生，30岁，复旦大学管理学博士。现任中国普天集团信息产业集团公 司总裁助理，普天东方通信集团有限公司董事。曾任上海贝岭公司上市项目负责人， 上海贝尔公司投资和决策委员会主任，上海富欣投资有限公司董事。

    沈余银先生， 33岁，1991年同济大学本科毕业，高级经济师。 现任普天东方 通信集团有限公司副总裁，曾任东方通信股份有限公司副总裁、董事会秘书、投资 部主任、厂长助理等职务。

    9、选举俞长铭先生为公司董事会副董事长。

    副董事长简历：

    俞长铭先生， 52岁，1976年浙江大学毕业，高级工程师。 现任东方通信股份 有限公司董事、总裁；历任杭州通信设备厂生产部主任、厂长助理兼厂办主任、副 厂长、东方通信股份有限公司副总经理、移动电话系统部总经理。

    10、公司2000年度股东大会召开时间将另行公告。