本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    东方通信股份有限公司第四届董事会2007年第二次临时会议于2007年2月23日发出会议通知，于3月1日以通信表决方式召开。公司9名董事参加了表决，会议审议并一致同意通过：

    一、《关于增加公司经营范围的议案》；

    公司新的经营范围为：移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、自动柜员机（ATM）、银行自助服务终端、电子支付终端（POS）、集成电路卡读写及产品及其部件、配套产品以及计算机软件、系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售、代理与服务，通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》），经营本企业资产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。

    二、公司决定于2007年3月20日上午9:00在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城A楼210会议室召开2007年第一次临时股东大会。

    （一）会议内容

    1.关于聘任浙江天健会计师事务所为公司2006年度境内外审计机构的议案；

    2.关于增加公司经营范围的议案。

    （二）出席会议人员

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.2007年3月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东（最后交易日为3月12日）。

    （三）出席会议登记办法

    1.具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东账户卡及持股凭证进行登记；

    2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记；

    3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；

    4.公司董事长办公室于2007年3月16日（星期五）上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。

    （四）其他事宜

    1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

    2.联系方法：

    地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

    东方通信股份有限公司董事长办公室

    电话：0571-86676198

    传真：0571-86676197

    邮编：310053

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二〇〇七年三月二日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名（单位章）： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票账户：

    委托时间：