本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次会议没有否决或修改议案的情况；

    2、本次会议没有新提案递交表决。

    二、会议召开和出席情况

    东方通信股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月28日上午9:30在浙江省杭州市滨江区东信大道66号东信城A楼210会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12人,代表股份327,367,041股(其中B股6,205,805股),占公司股份总额6.28亿股的52.1285%,符合法定要求,会议由董事长张泽熙先生主持。

    三、议案审议情况

    1、与会股东以记名投票表决的方式,审议通过了《关于2006年中期资本公积金转增股本的议案》,经浙江天健会计师事务所审计,以公司2006年中期总股本62800万股为基数,按每10股转增10股进行资本公积金转增股本,转增后公司股本为125600万股。

    2、同意票327,226,041股(其中B股6,064,805股),占出席会议股东所持股份的99.9569%；反对票0股；弃权票141,000股。其中非流通股股东同意票321,060,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票6,166,041股(其中B股6,064,805股)股,占出席会议流通股股东所持股份的97.7644%；反对票0股；弃权票141,000股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证,并出具了法律意见书,该律师认为本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

    五、备查文件

    1、召开本次股东大会的通知公告；

    2、本次股东大会的决议；

    3、关于本次股东大会的法律意见书；

    4、本次股东大会表决记录。

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二零零六年八月二十九日