东方通信股份有限公司第四届董事会2006年第二次临时会议于2006年5月31日以通信表决方式召开,公司9名董事参加了表决,会议审议并一致同意通过了以下议案：

    一.同意选举杨广安先生为公司副董事长的议案；

    二.关于调整公司董事会下属专业委员会部分委员的议案。

    同意由原潘水苗董事担任的提名委员会委员和战略投资委员会副主任职务调整为由杨广安董事担任。

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二00六年五月三十一日