东方通信股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月12 日在杭州世界贸易中 心召开,出席会议的股东及股东代表共79人,代表股份362675592 股 ( 其中 , A 股 361223042股;B股1452550股),占公司股份总额5.7亿股的63.63％, 符合法定要求。 经浙江省公证处公证,本次股东大会审议通过了如下决议:

    一、审议通过了1997年度总经理业务报告。同意票36217.18万股(其中B股145 .26万股),占出席会议股东所持表决权的99.86％。

    二、审议通过了1997年财务决算和1998年财务预算报告。同意票36217.18万股 (其中B股145.26万股),占出席会议股东所持表决权的99.86％。

    三、审议通过了关于修改公司章程的报告。同意票36217.18万股(其中B股145 .26万股),占出席会议股东所持表决权的99.86％。

    四、审议通过了监事会报告。同意票36217.18万股(其中B股145.26万股),占出 席会议股东所持表决权的99.86％。

    五、审议通过了1997年度利润分配方案。

    1997年公司实现税后利润335,096,197元(按国际会计准则审计实现的税后利润 为309,686,000元),分别按10％提取公积金、公益金共计67,019,239元。 根据利润 孰低原则,可供股东分配的利润总额为242,666,761元,加上去年未分配利润,实际可 供股东分配的利润为360,908,761元。现决定向全体股东每10 股派发现金红利人民 币3.00元(含税)。这样共分红利171,000,000元,余下部分189,908,761元结转下年。 同意票36213.62万股(其中B股145.26万股),占出席会议股东所持表决权的99.85％。

    特此公告。