本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    东方通信股份有限公司第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年5月18日以通信方式召开,公司9名董事参加了表决,会议审议并一致同意通过了以下议案：

    一.会议同意潘水苗董事因工作变动,辞去公司董事职务；

    二.同意大股东普天东方通信集团有限公司推荐杨广安先生为公司董事候选人,并提交最近一次股东大会审议。

    三.同意潘水苗先生辞去公司总裁职务,同意聘任杨广安先生为公司总裁。

    同时,大股东普天东方通信集团有限公司(持本公司股份57.32%)提出,将以上第二项议案关于推荐杨广安先生为公司董事候选人作为临时提案提交本公司于2006年5月30日召开的2005年度股东大会审议。

    另外,普天东方通信集团有限公司三届十二次职工(会员)代表大会于2006年4月29日召开,通过了朱德刚先生出任东方通信股份有限公司第四届监事会职工监事的议案。

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二〇〇六年五月十八日

    附：杨广安先生简历

    杨广安先生：1967年出生,大专学历,工程师。历任普天东方通信集团有限公司华通分厂销售科科长、大通分厂副厂长,普天东方通信集团有限公司经营部总经理,东方通信股份有限公司客户服务部总经理、普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。现任东方通信股份有限公司常务副总裁、杭州东信金融科技有限公司董事长兼总经理、杭州灵通电子实业公司总经理等职务。

    附：朱德刚先生简历

    朱德刚先生：1962年出生,大专学历,工程师。曾任邮电部杭州通信设备厂汇通分厂技术科长、质量科长和车间主任,东方通信股份有限公司终端营销总部配件部质检经理,东方通信股份有限公司终端生产部质量主管等职务。现任东方通信股份有限公司质量与信息技术部工会主席和体系审核主管职务。