本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    东方通信股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年3月20日发出会议通知,于2006年3月31日在杭州东方商务大酒店召开。会议应到董事9人,实到董事7人,张晓成董事委托王中雄董事参加,孙优贤独立董事委托沈田丰独立董事参加,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议先由潘水苗董事主持,会议选举出董事长后改由张泽熙董事长主持。

    会议审议并一致同意通过了以下议案：

    一. 选举张泽熙先生为公司第四届董事会董事长、选举潘水苗先生为第四届董事会副董事长。

    二. 审议通过关于设立董事会下属专业委员会的议案。

    1. 提名委员会

    沈田丰(主任)(独立董事) 张泽熙(副主任) 潘水苗

    2. 审计委员会

    杨涛(主任)(独立董事) 倪首萍(副主任) 付若琳

    3. 战略投资委员会

    张泽熙(主任) 潘水苗(副主任) 王中雄

    4. 薪酬与考核委员会

    孙优贤(主任)(独立董事) 张泽熙(副主任) 张晓成

    三. 聘任潘水苗先生为公司总裁。

    四. 经总裁提名,聘任王中雄先生、俞芳红女士、郭端端先生、顾帼英女士、沈伟康先生、虞永超先生为公司副总裁。聘任王中雄先生兼任公司财务总监。

    五. 经董事长提名,聘任蔡祝平先生为公司董事会秘书。并指定彭永梅女士为公司证券事务代表。

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二00六年三月三十一日

    附：董事长、副董事长简历

    张泽熙先生：1955年出生,大学学历,高级工程师,浙江省第九届政协委员。现任普天东方通信集团有限公司总裁,曾任邮电部杭州通信设备厂生产处处长、经营处处长,东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总经理、执行副总裁,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

    潘水苗先生：1967年出生,1991年毕业于浙江大学工业自动化专业,工学硕士,中欧国际工商学院EMBA,高级工程师。现任东方通信股份有限公司副董事长、总裁。曾任杭州鸿雁计算机系统工程有限公司总经理,杭州鸿雁电器有限公司产品研究室主任、总经理助理、常务副总经理、总经理等职务。

    附：总裁简历(见副董事长简历)

    附：高级管理人员简历

    王中雄先生：1953年出生,高级经济师。现任东方通信股份有限公司副总裁兼财务总监。曾任邮电部杭州通信设备厂厂长秘书、财务科副科长、财务处处长、副总会计师等职务。

    俞芳红女士：1965年出生,获中国人民大学MBA学位,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司党委副书记、东方通信股份有限公司副总裁兼人力资源部总经理。曾任普天东方通信集团有限公司人力资源部主任兼企业文化部主任、党委办公室主任、纪委书记等职务。

    郭端端先生：1971年出生,毕业于西安交通大学电子工程系,大学本科。现任东方通信股份有限公司副总裁。曾任东方通信股份有限公司副总裁兼终端营销事业部总经理、投资管理部总经理、董事会秘书,浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方通信集团有限公司总裁助理、副总裁等职务。

    顾帼英女士：1967年出生,毕业于美国雷鸟商学院工商管理专业,获硕士学位。现任东方通信股份有限公司副总裁。曾任普天东方通信集团有限公司副总裁兼业务拓展部总经理、活水项目办公室主任,东方通信股份有限公司首席商务代表等职务。

    沈伟康先生：1964年出生,毕业于南京工学院(现东南大学)无线电专业,大学本科,浙江大学工商管理学院管理科学与工程专业研究生进修结业,香港大学整合营销专业研究生毕业。现任东方通信股份有限公司副总裁。曾任东方通信股份有限公司终端营销事业部总经理、移动电话制造部副总经理、终端生产部总经理、总裁助理兼市场部总经理等职务。

    虞永超先生：1970年出生,毕业于大连理工大学,获工学硕士学位。高级工程师。浙江大学管理学院管理工程专业研究生进修结业。现任东方通信股份有限公司总裁助理兼交换网络事业部总经理。曾任东方通信股份有限公司技术中心技术管理部主任,网络通信研究所所长助理、副所长、所长等职务。

    附：董事会秘书简历

    蔡祝平先生：1973年出生,浙江大学管理学硕士。现任东方通信股份有限公司董事会秘书兼董事长办公室主任。曾任东方通信股份有限公司投资管理部副总经理、董事长办公室副主任、投资管理部业务经理、证券事务代表等职务。