东方通信股份有限公司1997年度股东大会将于1998年6月12日下午1:30 在浙江 省杭州市曙光路15号浙江世界贸易中心举行。现将有关事项通告如下:

    一、会议议题

    1、总经理业务工作报告。

    2、1997年公司财务决算报告和1998年度财务预算报告

    3、关于修改公司章程的提案。

    4、关于1997年度利润分配预案。(详见4月14 日刊登于《上海证券报》和《中 国证券报》的公司董事会公告。

    二、出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、截至1998年6月1日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册 的公司A股股东,及1998年6月4日在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司B 股 股东(B股股东的最后交易日为6月1日)。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书后附), 该代 理人不必是公司的股东。

    三、参加会议办法

    1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人股东证原件、股东帐户卡及持股凭证 (法人股东凭法人授权委托)进行登记。

    2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

    3、外地股东可凭以上有关证件的传真件在公司投资部办理登记。

    4、登记地点:浙江省杭州市文三路398号东方通信大厦1907室。

    5、登记时间:1998年6月8-9日。(9:00AM-17:00PM)

    四、其他事项

    1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址:浙江省杭州市文三路398号东方通信大厦1907#

    3、联系人:沈余银 蔡祝平

    联系电话:0571-8865242

    传真:0571-8865243

    特此公告