本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    东方通信股份有限公司第三届董事会2005年第2次临时会议于2005年5月23日在东方商务大酒店召开,公司9名董事参加了会议,另2名董事通信表决,审议并一致同意通过了以下议案:
    1、选举潘水苗先生为公司副董事长。
    2、同意杭州东方通信城有限公司受让珠海东信投资有限公司持有的杭州东信网络技术有限公司15%的股权。交易价格为9,612,663元。
    关联董事郑国民、俞长铭、倪首萍、沈余银和张晓成回避此项议案的表决。
    注:我公司占杭州东方通信城有限公司97.11%的股权、占杭州东信网络技术有限公司85%的股权。
    特此公告。
    
东方通信股份有限公司董事会    二00五年五月二十四日