东方通信股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月23日下午1：30在浙江杭州东方商务大酒店(杭州市保亻叔 路3号)召开。出席会议的股东及股东代表共28人,代表股份369,012,800股(其中B股8,176,750股),占公司股份总额6.28亿股的58.76%,符合法定要求。在浙江省公证处的公证和浙江天册律师事务所的见证下,本次股东大会审议通过了以下报告和议案：

    一.2004年度董事会工作报告

    同意票369,012,800股(其中B股8,176,750股),占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票9,012,800股(其中B股8,176,750股)股,占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二. 2004年度财务决算报告

    同意票369,012,800股(其中B股8,176,750股),占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票9,012,800股(其中B股8,176,750股)股,占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三.2004年度监事会工作报告

    同意票369,012,800股(其中B股8,176,750股),占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票9,012,800股(其中B股8,176,750股)股,占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四.关于公司董事调整的议案

    选举潘水苗先生为董事,同意票369,012,800股(其中B股8,176,750股),占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票9,012,800股(其中B股8,176,750股)股,占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    选举孙优贤先生为独立董事,同意票368,786,915股(其中B股8,168,415股),占出席会议股东所持股份的99.94%；反对票76,485股(其中B股8,335股),占出席会议股东所持股份的0.02%；弃权票149,400股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份0.04%。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票8,786,915股(其中B股8,335股),占出席会议流通股股东所持股份的97.49%；反对票76,485股,占出席会议股东所持股份的0.0207%；弃权票149,400股,占出席会议股东所持股份1.7%。

    五.关于公司监事调整的议案

    选举郁旭东先生为监事,同意票368,937,615股(其中B股8,168,415股),占出席会议股东所持股份的99.98%；反对票75,185股(其中B股8,335股),占出席会议股东所持股份的0.02%；弃权票0股。其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票8,937,615股,占出席会议流通股股东所持股份的99.17%；反对票75,185股,占出席会议股东所持股份的0.83%；弃权票0股。

    六.关于修改《公司章程》及其附件的议案

    同意票368,972,800股(其中B股8,136,750股),占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票40,000股(其中B股40,000股),占出席会议股东所持股份的0.01%；弃权票0股。

    其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票8,972,800股,占出席会议流通股股东所持股份的99.56%；反对票40,000股,占出席会议股东所持股份的0.44%；弃权票0股。

    七.关于修改《公司治理纲要》的议案

    同意票368,972,800股(其中B股8,136,750股),占出席会议股东所持股份的99.99%；反对票40,000股(其中B股40,000股),占出席会议股东所持股份的0.01%；弃权票0股。

    其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票8,972,800股,占出席会议流通股股东所持股份的99.56%；反对票40,000股,占出席会议股东所持股份的0.44%；弃权票0股。

    八.关于终止东信亿事通股权转让的议案

    公司关联股东普天东方通信集团有限公司及其他关联股东回避表决后,对该议案有效表决权的出席股东及股东代表为26人,代表股份8,988,800股(其中B股8,176,750股)。

    同意票8,857,800股(其中B股8,176,750股),占有表决权的出席会议股东所持股份的98.54%；反对票0股；弃权票131,000股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的1.46%。

    其中流通股股东同意票8,857,800股,占有表决权的出席会议流通股东所持股份的98.54%；反对票0股；弃权票131,000股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的1.46%。

    九.关于2004年度利润分配方案

    同意票369,012,800股(其中B股8,176,750股),占出席会议股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票9,012,800股,占出席会议流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

    十.关于会计师事务所报酬及聘任的议案

    同意票368,482,915股(其中B股8,168,415股),占出席会议股东所持股份的99.86%；反对票380,485股(其中B股8,335股),占出席会议股东所持股份的0.10%；弃权票149,400股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的0.04%。

    其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票8,482,915股,占出席会议流通股股东所持股份的94.12%；反对票380,485股,占出席会议股东所持股份的4.22%；弃权票149,400股,占出席会议股东所持股份1.66%。

    十一.关于调整公司独立董事津贴的议案

    同意票368,351,915股(其中B股8,168,415股),占出席会议股东所持股份的99.82%；反对票529,885股(其中B股8,335股),占出席会议股东所持股份的0.14%；弃权票131,000股(其中B股0股),占出席会议股东所持股份的0.04%。

    其中非流通股股东同意票360,000,000股,占出席会议非流通股股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股；流通股股东同意票8,351,915股,占出席会议流通股股东所持股份的92.67%；反对票529,885股,占出席会议股东所持股份的5.88%；弃权票131,000股,占出席会议股东所持股份1.45%。

    本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师见证,认为会议的召集、召开程序符合法律、法规和＜＜公司章程＞＞的规定,出席会议人员的资格合法有效,表决程序合法有效,并出具了关于本次股东大会的法律意见书。

    特次公告。

    

东方通信股份有限公司董事会

    二00五年五月二十四日

    附：新任董事、独立董事和监事简介

    潘水苗先生：1967年出生,1991年毕业于浙江大学工业自动化专业,硕士研究生学位,2003年中欧国际工商学院EMBA毕业,高级工程师。现任东方通信股份有限公司总裁。曾任杭州鸿雁电器有限公司总经理、常务副总经理、总经理助理、产品研究室主任,鸿雁计算机公司总经理等职务。

    孙优贤先生：1940年出生,1964年毕业于浙江大学化学工程学系,教授、博士生导师、中国工程院院士、全国政协常委、浙江省人大副主任。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任、浙江浙大中控信息技术有限公司董事长、浙江科技学院求是应用技术学院院长等职务。曾任浙江大学控制科学研究院院长、浙江大学工业控制技术研究所所长、浙江大学石油化工学院副院长等职务。

    郁旭东先生：1955年出生,高级工程师。现任杭州三星东信网络技术有限公司副董事长、杭州东方通信城有限公司董事长等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂程控制造部总经理,巨龙通信设备有限公司常务副总裁,普天东方通信集团有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁、执行副总裁、总裁副董事长等职务。