东方通信股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月8日在杭州黄龙饭店召开, 出席会议的股东及股东代表106人,代表股份250286398股, 占公司股份总额38000 万股的65.86%,符合法定要求,本次股东大会审议通过了如下决议:
    一、审议通过了1996年董事会报告及总经理业务报告,审议通过了1997 年度公 司的投资计划;
    二、审议通过了1996年财务决算和1997年财务预算报告;
    三、审议通过了1996年度监事会报告;
    四、审议通过了1996年度利润分配方案。
    1996年度公司实现税后利润322,182,029.65元( 按国际会计准则审计实现的税 后利润为291,618,000元,分别按10%提取公积金、公益金32,218,202.97元。根据 孰低分配原则,可供股东分配的利润总额为227,181,594.06元。公司向现有股东派 发可分配利润为48%作为股息,按照招股说明书披露的加权平均法的股利分配原则, 向国有法人股股东每10股派发现金红利人民币3.73元(含税,下同),B股股东每 10 股派发现金红利人民币1.75元,社会公众股及内部职工股股东每10股派发现金红利 人民币0.48元,共分红利10,804万元。余下部分148,805,623.71元结转下年 。 特 此公告。
    附:1997年度投资计划
    (1)GSM数字蜂窝移动通信技术引进项目;
    (2)CDMA移动通信手机和系统合资公司资本金投入;
    (3)技术中心研究开发项目;
    (4)ATM自动柜员机技术引进及生立项目;
    (5)东方通信城生产基地建设项目;
    (6)杭州亿事通无线通信有限公司资本金投入;
    (7)杭州依赛通信有限公司资本金投入;
    (8)国内大城市增高4--5个办事处;
    (9)海外办事处及开发机构投资项目。
    
东方通信股份有限公司董事会    一九九七年五月十日