南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)于1998年6月26日(星期五) 上午九时 在中华人民共和国(“中国”)南京市中山东路301号工会阅览室召开了1997 年度股 东周年大会,出席股东周年大会的股东或经授权股东代理人共156名,代表股份共396, 974,983股,占本公司已发行股份总额的60.61％,符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程有关规定的法定股数。经股东周年大会审议, 出席的股东以普通决议作出 如下决议:

    一、批准本公司截至1997年12月31日止年度之董事会报告。

    赞成票396,974,983股,占有表决权的总股数100％,弃权票0股。

    二、批准本公司截至1997年12月31日止年度之监事会报告。

    赞成票396,974,983股,占有表决权的总股数100％,弃权票0股。

    三、批准本公司截至1997年度经审核财务报告及核数师报告。

    赞成票396,974,983股,占有表决权的总股数100％,弃权票0股。

    四、批准本公司截至1997年度利润分配方案:由于本公司1997年度出现亏损,决 定1997年度本公司不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    赞成票396,974,983股,占有表决权的总股数100％,弃权票0股。

    五、批准续聘关黄陈方会计师行(香港执业会计师 )和深圳中华会计师事务所( 中国注册会计师)分别为本公司1998年度之后国际及境内核数师,并授权董事会决定 其酬金。

    赞成票396,974,983股,占有表决权的总股数100％,弃权票0股。