每日必读兹通告南京熊猫电子股份有限公司(“本公司”)谨定于2005年6月29日(星期三)上午九时在中华人民共和国(中国)南京市中山东路301号工会会议室举行2004年度股东周年大会,以处理以下事项：
1、审议通过2004年度之董事会报告。
2、审议通过2004年度之监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的财务报告。
4、审议通过2004年财政年度利润分配方案。
5、审议通过续聘浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别为本公司2005年度国际及国内核数师,并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过选举徐国飞先生、施秋生先生为本公司第五届董事会董事,任期三年并授权董事会厘定其酬金。
7、审议通过《股东大会议事规则》。
8、审议通过《董事会议事规则》。
9、审议通过《监事会议事规则》。
10、以特别决议审议通过修改公司章程。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2005年5月13日
附注：
1、凡于2005年5月27日(星期五)办公时间结束时名列本公司股东名册之股东均有权出席本公司2004年度之股东周年大会。于2005年5月27日之办公时间结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司A股股东可持身份证或股东帐户卡出席股东周年大会。A股股东或其代理人(如有)须持其身份证、股东帐户卡及代理出席股东周年大会的授权委托书(如有)于2005年5月28日起至2005年6月8日上午九时至下午四时前往南京市中山东路301号本公司董事会秘书室办理出席股东周年大会手续,外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、全体本公司H股之持有人务须注意,本公司将由2005年5月28日起至2005年6月29日止(首尾两日包括在内)暂停办理H股之过户登记手续。于2005年5月27日之办公时间结束时名列本公司股东名册之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有权凭身份证明文件或护照出席股东周年大会。倘股东由委任代表代其出席股东周年大会,则该委任代表必须携同委任书出席。
3、任何有权出席股东周年大会及于会上投票之股东均可委派一名或以上委任代表(彼等毋须为股东)出席股东周年大会及于会上投票。
4、倘股东委派一名以上委任代表,则只可在投票表决时方可行使有关之投票权。
5、代表委任表格必须由委任人或获正式书面授权之代理人亲笔签署,委任人为法人的,应当加盖法人章,或由其董事或正式委任的代理人签署。倘代表委任表格由代理人代表该委任人签署,则该授权书或其他授权文件必须由公证人证明。代表委任表格连同公证人签署证明之授权书或其他授权文件必须在股东周年大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。
6、打算出席股东周年大会之股东必须于2005年6月8日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。该书面答复不会影响股东出席股东周年大会之权利。
7、根据公司章程规定,会议对董事选举采用累积投票方式,即参与投票的股东所持有的每一股份都拥有两票投票权,股东既可以把所有的投票权集中选举一人,也可以分散选举两人,股东投出的投票权数累积不得超过其拥有的总投票权数,超过总投票权的,该股东投票无效,视为放弃表决权,少于总投票权的,差额部分视为放弃表决权。
8、预料股东周年大会需时半日,出席股东周年大会之股东及委任代表负责本身之旅费及住宿费。
9、本公司之办公及联系地址：
中华人民共和国南京市中山东路301号
邮政编码：210002
电话：8625-8480 1144
传真：8625-8482 0729
10、 徐国飞先生、施秋生先生简介详见2005年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》,《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及公司章程修改具体内容见http：//www.sse.com.cn。
南京熊猫电子股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
回 条
致：南京熊猫电子股份有限公司(“贵公司”)
本人/吾等(中文姓名/名称) (英文姓名/名称)
股东名册上地址为 股东编号(如有)
为贵公司股本每股面值人民币1.00元股份： A股/H股之注册持有人,兹通知贵公司本人/吾等拟亲自或委托代理人出席贵公司于2005年6月29日(星期三)上午九时在中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行2004年年度股东周年大会。
日期：2005年 月 日 签署：
附注：
(1)请用正楷写中英文名及股东名册上的地址。
(2)请将阁下登记之A股/H股股份数目填上,请删去不适用者。
(3)此回条在填妥签署后须于2005年6月8日或之前送达本公司方为有效,此回条可亲身交回本公司,亦可以邮递、电报或图文传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市中山东路301号。图文传真号码为：(86 25)8482 0729,邮政编码为：210002。
