南京熊猫电子股份有限公司(“公司”) 第五届三次监事会于2005年4月28日上午11时在中国南京市中山东路301号会议室召开。监事应到5名,实际到会4名,1名委托其他监事出席会议,符合法定人数。

    会议由监事会主席张政平女士主持。

    会议对公司2004年年度报告、国内及国内经审核财务报告、监事会报告及2005年度监事会工作要点进行了审议,经过讨论和表决,一致通过如下决议：

    1、审议通过2004年度监事会报告。

    2、审议通过《2005年度监事会工作要点》。