南京熊猫电子股份有限公司("公司")第四届十一次董事会于2003年8月18日上午8时30分在中国南京市中山东路301号召开,本公司共有董事12名,实际出席会议董事9名(其中3名委托其他董事代为出席),符合法定人数。3名监事列席了会议。
    会议由董事长李安建先生主持。经过讨论,一致通过如下决议:
    一、审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
    二、审议通过公司副总经理施秋生先生辞去兼任董事会秘书职务,聘任陈平女士为公司副总经理、董事会秘书。
    附:陈平女士简介:
    一九七四年出生,一九九三年毕业于南京师范大学计算机科学专业,一九九六年进修于南京大学商学院投资经济专业(研究生),曾任职于君安证券有限公司、中国经济开发信托投资公司、海通证券股份有限公司。参与多家公司改制辅导、发行上市、再融资、收购兼并工作,对国内外的资本市场及其运作有较深厚的理论知识和实践经验。
    
南京熊猫电子股份有限公司董事会    2003年8月18日