南京熊猫电子股份有限公司(＂公司＂)第四届九次董事会于2003年3月11日上午8时30分在中国南京市中山东路301号召开,本公司共有董事12名,实际出席会议董事8名,其他4名委托其他董事代为出席并表决,符合法定人数。4名监事列席了会议。

    会议由董事长李安建先生主持。经过讨论,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2002年年度报告及其摘要。

    二、审议通过2002年年度之董事会报告,并提交2002年度股东周年大会通过。

    三、审议通过2002年度经审核财务报告,并提交2002年度股东周年大会通过。

    四、审议通过2002年财政年度公司除税后利润分配方案,并提交2002年度股东周年大会通过。

    按中国会计制度编制,公司实现除税后利润RMB91,184,949.90元,按香港普遍采纳会计准则编制,公司实现除税后利润RMB98,807,000元。根据公司章程关于利润分配的有关规定,公司2002年年度实现的除税后利润全部用于弥补以前年度的亏损,因此决定公司2002年年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    五、审议通过续聘浩华会计师事务所、信永中和会计师事务所分别为本公司2003年度国际及国内核数师,并提交2002年度股东周年大会通过。

    六、审议通过于2003年4月29日召开公司2002年度股东周年大会,并授权董事会秘书施秋生先生处理大会相关事宜。