南京熊猫电子股份有限公司（″公司″）第四届八次董事会于2002年10月17日上午8时在中国南京市中山东路301号召开,本公司共有董事12人,实际出席会议董事7人（其中5人委托其他董事代为出席）,符合法定人数。监事会4名成员列席了会议。

    会议由董事长李安建先生主持。

    会议经过讨论和表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司第三季度报告。

    二、由于公司原聘任的大华天诚会计师事务所人员变动,为便于国内、国际核数师沟通协调,经与该所友好协商,董事会决定不再聘用该所为国内核数师,改聘信永中和会计师事务所为公司2002年度国内核数师,并提交下次股东大会通过。

    三、原则通过公司如下规范制度：《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审核委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露实施细则》、《总经理工作制度》、《募集资金使用管理办法》、《控股股东行为规范制度》。