南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）第四届四次董事会于2002年3月 19 日上午9时在中国南京市中山东路301号召开,本公司共有董事12人,实际出席会议董 事11人,1人委托其他董事出席会议,符合法定人数。4名监事列席了会议。

    会议由董事长李安建先生主持。

    会议经过讨论和表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过截至2001年12月31日止之年度报告及其摘要。

    二、审议通过2001年度董事会报告,并提交2001年度股东周年大会通过。

    三、审议通过截至2001年12月 31日止之经国内、国际核数师审核的财务报告, 并提交2001年度股东周年大会通过。

    四、审议通过公司2001年利润分配预案,并提交2001年度股东周年大会通过。

    截至2001年12月31日止,按香港普遍采纳之会计准则,本公司实现净利润RMB246, 939千元,按中国会计准则及制度,本公司实现净利润RMB179,419千元。 根据公司章 程之规定,公司实现的净利润首先用于弥补亏损,故本年度公司不进行利润分配, 也 不实施公积金转增股本。

    五、审议通过公司2002年利润分配政策。

    由于公司2001年度的盈利不足以弥补以前年度的亏损 , 根据公司章程之规定 ,2002年度实现的盈利将继续首先用于弥补亏损。

    六、审议通过续聘香港浩华会计师事务所（香港执业会计师）、深圳大华天诚 会计师事务所（中国注册会计师）分别为公司2002 年国际及国内核数师 , 并提交 2001年度股东周年大会通过。

    七、审议通过聘任唐晓群先生为公司副总经理。

    八、审议通过于2002年5月9日召开2001年度股东周年大会, 并授权董事会秘书 施秋生先生处理与股东周年大会有关事宜。

    附：唐晓群先生简介

    唐晓群先生1961年出生,中国社会科学院副研究员,博士后。1991年毕业于中国 社会科学院《货币银行学》专业硕士研究生,1999年在该院取得法学博士学位。 同 年在该院工业经济研究所博士后流动站从事研究工作,2001 年取得国内律师资格。 唐先生参与中国社会科学院多项课题研究,并曾在大型企业集团从事研究工作,对企 业治理及资本运作具有较深的理论研究和一定的实践经验, 唐先生亦为中国社会科 学院及南京师范大学兼职教授。