南京熊猫电子股份有限公司（″公司″）第四届二次董事会于2001年8月10 日 上午8时30分在中国南京市中山东路301号召开,本公司共有董事12名,实际出席会议 董事10名（其中1名委托其他董事代为出席）,符合法定人数。2名监事列席了会议。

    会议由董事长李安建先生主持。

    会议经过讨论和表决,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司二00一年中期业绩报告及其摘要。

    二、审议通过计提固定资产、在建工程减值准备：

    本报告内,计提固定资产减值准备人民币28,072,492.05元并追溯调整, 计提在 建工程减值准备人民币15,653,848.16元并追溯调整,控股子公司- 南京光华电子注 塑厂异型材工程当期提取在建工程减值准备人民币398,756.16元。

    三、审议通过《南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则》。

    四、审议通过授权董事会秘书施秋生先生处理二00一年中期业绩报告公告及其 相关事宜。