南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）第四届一次董事会于2001年6月 29 日上午在中国南京市中山东路301号召开，本公司共有董事12人， 实际出席会议董 事9人（其中3人委托其他董事代为出席），符合法定人数。监事会全体成员列席了 会议。

    会议由董事张祖忠先生主持。

    会议经过讨论和表决，一致通过如下决议：

    选举李安建先生为公司董事长，选举张祖忠先生为公司副董事长。