南京熊猫电子股份有限公司(“公司”)第六届一次董事会于2007 年6月12 日上午十时在中国南京市中山东路301 号会议室召开,本公司共有董事九名,实际出席会议董事8 名(其中一名董事委托其他董事代为出席),符合法定人数。部分监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由李安建董事主持。经过讨论,一致通过如下决议：

    一、选举李安建先生为董事长、徐国飞先生为副董事长。

    二、选举李安建先生、徐国飞先生、刘爱莲女士、朱立锋先生、施秋生先生、鲁清先生、马忠礼先生为战略委员会委员,徐国飞先生担任主任；选举刘爱莲女士、施秋生先生、蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为审核委员会委员,蔡良林先生担任主任；选举李安建先生、徐国飞先生、蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为提名委员会委员,唐幼松先生担任主任；选举朱立锋先生、鲁清先生、蔡良林先生、马忠礼先生、唐幼松先生为薪酬与考核委员会委员,马忠礼先生担任主任。

    三、聘任李安建先生为公司总经理；经李安建先生提名,聘任王宏金先生、吴六林先生、刘坤先生为公司副总经理,聘任沈见龙先生为公司总会计师兼任董事会秘书,各任期三年。

    独立董事对上述人选无异议。

    上述高级管理人员的简介详见本公司2006 年度报告所列。

    南京熊猫电子股份有限公司董事会

    2007 年6 月12 日