武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 2001 年第一次会议于 2001年3月29日上午9：00在天安假日酒店召开，会议由公司副董事长魏汉华女士主 持。会议应到董事9人，实到8人， 1名董事因公未出席会议， 并委托其他董事代 为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2000年年度报告正文及摘要；

    二、公司2000年工作报告及2001年工作意见；

    三、公司2000年度财务决算报告；

    四、公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策的议案；

    ㈠、提取“两金”：

    1、按10%提取法定公积金2,721,556.21元；

    2、按5%提取法定公益金1,360,778.11元。

    ㈡、红利分配：

    本年度可供股东分配利润23,133,227.82元，加上1999年末未分配利润90,944 ,364.13元，本次可供股东分配利润114,077,591.95元。

    公司拟以现有总股本94,467,200股为基数，从2000年实现的可分配利润中，向 全体股东按每10股派现金1元（含税）的比例派发红利。计派红利9,446,720元，剩 余未分配利润104,630,871.95元，转入下一年度。

    ㈢、公司二○○一年度利润分配政策

    ⑴、公司在2001年拟采用送股形式进行一次利润分配；

    ⑵、公司下一年度实现的净利润用于股利分配的比例在10%以上；

    ⑶、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例在10%以上；

    ⑷、具体分配方案，将由董事会根据公司实际情况制定预案，提请年度股东大 会审议批准。

    五、关于修改核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；

    坏账准备计提标准增加“账龄1年以内的（不含1年）按其余额的3‰计提”。

    六、关于换届选举董事会成员的议案；

    由于三届董事会董事任期已届满三年，须进行换届选举。经股东成员单位推荐， 董事会研究，拟定公司第四届董事会由张宪华、魏汉华、叶明娥、麻建雄、张晴、 张杰、石章振、周洪生、周细春等9人组成。以上候选人名单，将呈交2000 年度股 东大会审议批准（简历见附件一）

    七、关于聘任公司总经理、董事会秘书及副总经理、财务负责人等高级管理人 员的议案；

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司经理任期已届满3年。 结合 公司实际情况，由董事会提议，拟续聘麻建雄先生为公司总经理、张晴女士为董事 会秘书。

    根据总经理麻建雄先生提名，聘任张晴女士为公司常务副总经理兼总会计师， 姚贤华先生、黄守长先生、方国建先生为公司副总经理，杨萍女士为公司财务负责 人。

    刘家信先生、庄汉林先生因工作关系，不再担任公司副总经理职务。

    八、关于修改公司章程的议案；

    1、原第三条公司注册资本为人民币8648万元， 改为：第三条公司注册资本为 人民币9446.72万元。

    2、原第十九条公司现经批准发行的普通股总数为8648万股……， 改为：第十 九条现经批准发行的普通股总数为9446.72万股，……

    3、原第二十条公司的股本结构为：普通股8648万股，其中发起人持有3680 万 股，占42.5%，募集法人股2305.6万股，占26.66%，社会公众股2662.4万股，占30 .79%。改为：第二十条公司的股本结构为：普通股9446.72万股， 其中发起人持有 3680万股，占38.96%，募集法人股2305.6万股，占24.41%，社会公众股3461.12 万 股，占36.64%.

    4、随着公司经营业务的不断发展，经申请， 武汉市对外经济贸易委员会以武 经贸贸字（2001）26号文批准，公司扩大了进出口经营范围，需对《公司章程》作 下列修改，原第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围和经营方式：经营范围： 百货、针纺织品、五金交电、其他食品、副食品、劳保用品、化工原料、中西药、 通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家具、保健品、图书报刊零售 批发；金银首饰、玉器零售；家电维修；儿童游乐及电子秤服务；住宿、饮食服务； 摄影；茶社；信息咨询服务；汽车货运；发布灯箱、橱窗、招牌、霓虹灯、路牌广 告；广告设计、制作；服装、副食品加工；自营和代理内销商品范围内商品。出口 业务；自营本企业零售和自用商品进口业务；经营进料加工和“三来一补”、对销 贸易和转口贸易，兼营……。改为：第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围 和经营方式：经营范围：百货、针纺织品、五金交电、其他食品、副食品、劳保用 品、化工原料、中西药、通讯器材、建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、家具、 保健品、图书报刊零售批发；金银首饰、玉器零售；家电维修；儿童游乐及电子秤 服务；住宿、饮食服务；摄影；茶社；信息咨询服务；汽车货运；发布灯箱、橱窗、 招牌、霓虹灯、路牌广告；广告设计、制作；服装、副食品加工；自营和代理内销 商品范围内商品出口业务；自营本企业零售和自用商品进口业务；经营进料加工和 “三来一补”、对销贸易和转口贸易，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（ 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游服务；游泳健身、美 容美发、保龄球、攀登、射击。兼营桑拿、浴池、按摩、卡拉OK。（兼营仅限分支 机构经营）

    九、关于修改经理工作细则的议案；

    第十三条增加：“总经理可直接授权常务副总经理营运公司资产进行短期投资。 ”

    十、关于公司执行董事和总经理层奖金分配的议案；

    十一、关于续聘会计师事务所的议案；

    公司原聘请的武汉三正会计师事务所有限责任公司经湖北省财政厅批准于2000 年8月23日与原湖北中审会计师事务有限公司合并， 更名为湖北中正会计师事务有 限公司。为了保持公司财务审计事务的连续性，经研究决定，继续聘请“湖北中正 会计师事务有限公司”为公司2001年度公司财务报告审计机构。

    十二、关于召开2000年度股东大会的议案；

    本公司董事会决定召开2000年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    ㈠、召开时间：2001年5月8日上午9：00至11：30

    ㈡、召开地点：武汉市汉商集团股份有限公司总部五楼会议室

    ㈢、会议内容：

    1、审议2000年年度报告正文及摘要

    2、审议2000年董事会工作报告及2001年工作意见

    3、审议2000年监事会工作报告

    4、审议2000年公司财务决算报告

    5、审议2000年度公司利润分配预案及2001年度利润分配政策的议案

    6、审议关于修改核算资产减值准备及损失处理的内部控制制度的议案

    7、审议关于换届选举董事会成员的议案

    8、审议关于换届选举监事会成员的议案

    9、审议关于修改公司章程的议案

    10、审议关于续聘会计师事务所的议案

    11、其它事项

    ㈣、出席会议对象：

    1、截止2001年4月27日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

    ㈤、登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股 凭证（委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2001 年5月7日（上午9：00至11：30，下午2：30至17：00）到本公司六楼股证部办理登 记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

    ㈥、其他事项

    联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部

    联系电话：027—84844770—1822

    传 真：027—84843197

    邮政编码：430050

    联系人：王晟琨、陈颜

    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    

武汉市汉商集团股份有限公司董事会

    2001年3月31日

    附件一：四届董事会候选人简历

    张宪华，男，1954年10月出生，大专，中共党员，高级经济师，湖北省有突出 贡献中青年专家、省咨询委员会委员，享受省政府津贴。1972 年 4 月参加工作， 1972年4月至1982年11月， 先后任汉阳百货商场人保股长、 业务股长、 副经理； 1982年11月至1990年，任汉商集团总经理、党委副书记；1990年至2000年7月， 任 汉商集团董事长、总经理、党委副书记；2000年8月至今，任汉商集团董事长、 党 委副书记。先后荣获省劳动模范、全国“五一”劳动奖章。

    魏汉华，女，1953年11月出生，大专，中共党员，高级经济师、高级政工师， 享受市政府津贴。1972年4月参加工作，1972年4月至1982年10月，先后任汉阳百货 商场商品部主任、党支部书记；1982年11月至1988年 8 月， 任汉阳商场副经理； 1988年9月至1999年1月，先后任汉商集团董事、党委副书记兼纪委书记、副总经理； 1999年2月至今，任汉商集团副董事长、党委书记。 先后荣获全国商业职研会优秀 干部，武汉市优秀共产党员，市商业工委、市商业职研会思想政治工作优秀个人。

    叶明娥，女，汉族，湖北洪湖人，中南财经大学金融专业本科毕业，高级经济 师。1954年5月出生，1970年12月参加工作，1977年4月加入中国共产党。曾任中国 人民银行洪湖县支行信贷副股长、洪湖县支行副行长、中国人民银行荆门市分行副 行长兼国家外汇管理局荆门分局副局长，交通银行武汉分行汉阳支行行长，现任交 通银行武汉分行财会处处长，汉商集团副董事长。

    麻建雄，男，1954年4月出生，大专，中共党员，高级经济师， 武汉市优秀专 家，享受市政府津贴。1972年4月参加工作，1972年4月至1988年2月， 先后任汉阳 商场商管股副股长，工会副主席，副总经理；1988年2月至1990年， 任汉商集团第 一副总经理，党委委员；1990年3月至2000年7月，任汉商集团副董事长，常务副总 经理，党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事，总经理，党委委员。 先后荣 获武汉市优秀青年企业管理者、武汉市“五一”劳动奖章。

    张晴，女，1957年1月出生，大专，中共党员，中国注册会计师， 高级会计师 职称，享受市政府津贴。1980年3月参加工作，1980年3月至1990年3月， 任汉阳百 货商场主管会计、副科长、科长；1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事 会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会 秘书、副总经理、总会计师、党委委员；2000年7月至今，任汉商集团董事、 董事 会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国 先进会计工作者。

    张杰，董事，男，汉族，1965.2.9出生，河南舞阳人，1984年2 月参加工作， 中共党员，大学本科（1995年毕业于湖北省高等教育自学考试法律专业），经济师， 律师职称。曾任中国工商银行武汉市分行监察室副主任科员、资产保全处处长助理、 法律顾问室主任。现任中国工商银行武汉市汉阳区支行行长。

    石章振，董事，男，36岁，中共党员，高级经济师，金融学硕士。1986年7 月 —1999年5月在中国建设银行湖北省分行工作；1999年6月至今任中国建设银行武汉 市汉阳支行行长。

    周洪生，董事，男，1955年9月出生，汉族，湖南祁东人，中共党员， 大专学 历，经济师。1974年参加工作，1976年入党。曾任农行武汉市分行武昌支行办公室 主任、工会副主席，农行武汉市分行东湖支行副行长。现任农行汉阳支行行长。

    周细春，董事，男，1952年3月出生，中共党员，大专， 曾任中国工商银行武 汉市江汉支行建设大道办事处副主任、主任，中国工商银行武汉市分行保卫处副处 长、江南支行副行长。现任中国工商银行武汉市中北支行行长。