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重要提示：
● 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.6股。
● 股权分置改革方案实施股权登记日为2006年5月19日。
● 复牌日：2006年5月23日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
● 自2006年5月23日起,公司股票简称改为"G汉商",股票代码"600774"保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称汉商集团或公司)的股权分置改革方案已于2006年4月28日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介。
汉商集团非流通股股东向流通股股东按一定比例送股作为对价安排,以换取其非流通股股份的流通权。
2、方案实施的内容：股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.6股,非流通股股东共计支付股份14,391,337股。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称(全称) 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量(股) 本次执行对价安排现金金额(元) 持股数(股) 占总股本比例
1 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室(注1) 36,960,000 33.87% 9,788,015 - 27,171,985 24.90%
2 交通银行股份有限公司武汉分行 5,544,000 5.08% 1,154,077 - 4,389,923 4.02%
3 上海证大投资管理有限公司 4,250,400 3.90% 884,792 - 3,365,608 3.08%
4 中国工商银行武汉信托投资公司(注2) 3,696,000 3.39% 0 - 3,696,000 3.39%
5 中国长城资产管理公司 3,696,000 3.39% 0 - 3,696,000 3.39%
6 工商银行湖北省信托投资公司(注2) 1,848,000 1.69% 0 - 1,848,000 1.69%
7 武汉市阳太阳广告有限公司(注1) 1,478,400 1.35% 1,454,136 - 24,264 0.02%
8 武汉国际租赁公司 960,960 0.88% 0 - 960,960 0.88%
9 中国五环化学工程公司 924,000 0.85% 192,346 - 731,654 0.67%
10 天泽控股有限公司 924,000 0.85% 192,346 - 731,654 0.67%
11 武汉市华中电力实业发展公司 924,000 0.85% 0 - 924,000 0.85%
12 海通证券股份有限公司 924,000 0.85% 0 - 924,000 0.85%
13 武汉市商业银行 554,400 0.51% 115,407 - 438,993 0.40%
14 武汉国际信托投资公司 462,000 0.42% 0 - 462,000 0.42%
15 南京证券有限责任公司 462,000 0.42% 96,173 - 365,827 0.34%
16 武汉市税务咨询公司汉阳分公司 452,760 0.41% 0 - 452,760 0.41%
17 武汉木材防腐厂 369,600 0.34% 76,938 - 292,662 0.27%
18 中南石油销售公司荆门分公司 369,600 0.34% 0 - 369,600 0.34%
19 中交第二公路勘察设计研究院 369,600 0.34% 76,938 - 292,662 0.27%
20 武汉神龙实业开发总公司 369,600 0.34% 76,938 - 292,662 0.27%
21 武汉市会计师事务所汉阳分所 258,720 0.24% 0 - 258,720 0.24%
22 江苏美华实业有限公司 231,000 0.21% 0 - 231,000 0.21%
23 北京金四菱科贸有限责任公司 194,040 0.18% 0 - 194,040 0.18%
24 武汉神龙物业公司 184,800 0.17% 0 - 184,800 0.17%
25 武汉市汉阳区保险公司 184,800 0.17% 0 - 184,800 0.17%
26 武汉联合数码科技有限公司 184,800 0.17% 38,469 - 146,331 0.13%
27 武汉市农业生产资料总公司 184,800 0.17% 38,469 - 146,331 0.13%
28 深圳实发工贸公司 184,800 0.17% 38,469 - 146,331 0.13%
29 武汉市工程科学技术研究院 184,800 0.17% 38,469 - 146,331 0.13%
30 湖北大地桩基公司 184,800 0.17% 0 - 184,800 0.17%
31 中南商业集团股份有限公司 184,800 0.17% 0 - 184,800 0.17%
32 中国化工供销中南公司 184,800 0.17% 0 - 184,800 0.17%
33 武汉钢铁公司汉阳钢厂 184,800 0.17% 0 - 184,800 0.17%
34 上海又成实业有限公司 115,500 0.11% 24,043 - 91,457 0.08%
35 上海三可国际货物运输代理有限公司 115,500 0.11% 24,043 - 91,457 0.08%
36 武汉市永胜商业有限公司 92,400 0.08% 0 - 92,400 0.08%
37 上海博里物资供应站 57,750 0.05% 12,022 - 45,728 0.04%
38 上海又成冶金机械有限公司 57,750 0.05% 12,022 - 45,728 0.04%
39 上海市海音电讯厂 57,750 0.05% 12,022 - 45,728 0.04%
40 上海嘉芸贸易有限公司 57,750 0.05% 0 - 57,750 0.05%
41 上海勤云斋素菜馆 57,750 0.05% 12,022 - 45,728 0.04%
42 上海申羊汽配有限公司 57,750 0.05% 12,022 - 45,728 0.04%
43 上海南汇东鸿汽车运输有限公司 57,750 0.05% 0 - 57,750 0.05%
44 武汉市江岸区许多餐厅 51,744 0.05% 0 - 51,744 0.05%
45 湖北人民广播电台 49,896 0.05% 10,387 - 39,509 0.04%
46 武汉广播电视周报 36,960 0.03% 0 - 36,960 0.03%
47 丰顺县物资贸易中心 36,960 0.03% 0 - 36,960 0.03%
48 武汉金属压延总厂 36,960 0.03% 7,694 - 29,266 0.03%
49 嘉兴市秀城区联图广告有限责任公司 34,650 0.03% 0 - 34,650 0.03%
50 武汉市洪山区珞科新技术研究所 31,416 0.03% 0 - 31,416 0.03%
51 上海奉康贸易有限公司 23,100 0.02% 0 - 23,100 0.02%
52 武汉江夏恒生工贸有限公司 18,480 0.02% 0 - 18,480 0.02%
53 武汉市汉江技术工程研究所(注3) 14,784 0.01% 3,078 - 11,706 0.01%
总计 69,133,680 63.36% 14,391,337 - 54,742,343 50.17%
注1：由于部分非流通股股东涉及到证券账户注册资料变更、未明确表示同意股改和无法联系等情况,武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室应支付对价7,693,846股,同意为18家非流通股股东代为垫付2,094,169股(原承诺垫付19家,因武汉联合数码科技有限公司股权质押已解除,不需代垫)；武汉市阳太阳广告有限公司应支付对价307,754股,同意为其他10家非流通股股东代为垫付1,146,382股。代为垫付后,被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应偿还所垫付的股份,并取得为其垫付的股东同意后,由汉商集团董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
注2：中国工商银行武汉信托投资公司和工商银行湖北省信托投资公司所持股份已转让给中国华融资产管理公司(见2006年4月13日在上海证券交易所网站上登载的相关公告),目前尚未办理过户手续。
注3：武昌区汉江技术工程研究所现更名为武汉市汉江技术工程研究所。
三、股权登记日、上市日
1、股权登记日：2006年5月19日。
2、对价股份上市日：2006年5月23日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、证券简称变更情况
自2006年5月23日起,公司股票简称改为"G汉商",股票代码"600774"保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 股份情况 变动前 变动数 变动后
非流通股 1、国有法人持有股份 36,960,000 -36,960,000 0
2、境内法人持有股份 32,173,680 -32,173,680 0
非流通股合计 69,133,680 -69,133,680 0
有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份 0 29,266,154 29,266,154
2、境内法人持有股份 0 25,476,189 25,476,189
有限售条件的流通股合计 0 54,742,343 54,742,343
无限售条件的流通股份 A股 39,975,936 14,391,337 54,367,273
股份总额 109,109,616 0 109,109,616
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间(注1) 承诺的限售条件(注2)
1 武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 29,266,154 G+36个月
2 除武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室以外的其他原非流通股股东 25,476,189 G+12个月
注1、G指公司股权分置改革方案实施后的首个交易日；
注2、自股权分置改革方案实施后的首个交易日起,武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室持有的汉商集团原非流通股份在36个月内、其他非流通股股东持有的原非流通股份在12个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。
八、其他事项
1、有关咨询办法
电话： 027-84843197
传真： 027-84842384
地址：湖北省武汉市汉阳大道134号
邮编：430050
2、财务指标变化：
实施股权分置改革方案后,公司股本总数、上年度资产、负债及所有者权益、每股收益等财务指标不变。
九、备查文件
1、《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》；
2、《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果的公告》；
3、兴业证券股份有限公司关于武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革之《保荐意见书》及《补充保荐意见书》；
4、湖北正信律师事务所《关于武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革的法律意见书》及《关于武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书》；
5、湖北正信律师事务所《关于武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2006年5月18日
