本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

    2、《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》将于近期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站；

    3、公司股票的复牌具体时间详见《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，在此之前公司股票继续停牌。

    二、会议召开情况

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年4月28日14：00

    网络投票时间：2006年4月26日-2006年4月28日上海证券交易所股票交易日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

    2、股权登记日：2006年4月19日

    3、现场会议召开地点：武汉国际会展中心会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议召开方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

    6、现场会议主持人：董事长张宪华先生

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    三、会议的出席情况

    公司总股本109,109,616股，其中社会公众股股份总数39,975,936股。

    1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数831人，代表股份70,843,008股，占公司总股本的64.93%，其中社会公众股股东及授权代表人数822人，代表股份17,251,008股，占公司社会公众股股份总数的43.15%，占公司总股本的15.81%。

    2、参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数9人，代表股份53,592,000股，占公司总股本的49.12%。

    3、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数40人，代表股份985,202股，占公司社会公众股股份总数的2.46%，占公司总股本的0.9%。

    4、参加网络投票的社会公众股股东人数782人，代表股份16,265,806股，占公司社会公众股股份总数的40.69%，占公司总股本的14.91%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员及公司聘请的湖北正信律师事务所律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    ㈠、本次相关股东会议审议通过了《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革方案（修订稿）》，方案全文详见2006年4月7日在上海证券交易所网站上刊登的《武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。

    ㈡、议案的表决结果

    1、全体股东表决情况：

    同意票70,625,450股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.69%；反对票183,940股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.26%；弃权票33,618股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.05 %。

    2、流通股股东表决情况：

    同意票17,033,450股，占参加本次会议表决的流通股有效表决权股份总数的98.74%；反对票183,940股，占参加本次会议表决的流通股有效表决权股份总数的1.07%；弃权票33,618股，占参加本次会议表决的流通股有效表决权股份总数的0.19%。

    本次相关股东会议审议的议案已经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意，并经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，获得通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股表决情况（单位：股）

    序号                   股东名称   持股数量   参加方式   表决结果
    1                          俞飞    455,365       网络       同意
    2                        邱红霞    431,500       网络       同意
    3                        文晓东    330,700       网络       同意
    4                        高利冬    301,374       网络       同意
    5                        陈治香    288,900       网络       同意
    6                        李雪凤    285,000       网络       同意
    7                        占立平    278,846       网络       同意
    8      北京嘉鑫世纪投资有限公司    260,000       网络       同意
    9                        谭多坚    256,108       网络       同意
    10                       刘传英    205,230       网络       同意

    六、律师见证情况

    本次会议由湖北正信律师事务所乐瑞律师到会见证并出具了法律意见书，认为汉商集团本次相关股东会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和关于股权分置改革规范性文件的规定，出席会议人员的资格合法、有效，本次相关股东会议通过的决议合法、有效。

    七、备查文件

    1、武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、湖北正信律师事务所关于武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、武汉市汉商集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）。

    特此公告

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会

    二○○六年四月二十八日