本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2006年4月7日发出关于召开第五届第十一次会议的通知,会议于2006年4月18日采取通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

    1、公司2006年一季度报告及摘要；

    2、关于减少合并报表范围的议案

    由于公司全资子公司武汉市汉商集团百福乐食品有限公司及控股子公司武汉市洁阿姨洗衣有限公司资产规模所占的比例均不到合并报表的千分之一,董事会决定该两公司不再纳入本集团公司合并会计报表的合并范围。

    特此公告

    武汉市汉商集团股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月20日