本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司监事会于2006年2月5日发出关于召开第五届监事会第五次会议的通知,会议于2006年2月15日在公司本部召开,由监事会主席杨汉生先生主持,应到监事3名,实到监事3名,会议召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过以下议案：

    1、公司2005年年度报告及摘要

    监事会认为：公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、公司监事会2005年度工作报告

    3、关于增加监事会成员的议案

    为了加强公司监事会的工作职能,公司将增加2名监事会成员,《公司章程》中关于“监事会由三名监事组成”修改为“监事会由五名监事组成”。

    经公司2006年2月9日召开的第七届七次职工代表大会选举,同意张民钢先生为公司第五届监事会职工代表监事,任期从公司股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款之日起,至本届监事会任期届满为止；根据公司股东单位的提名,推荐朱大星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人需提交2005年度股东大会审议。

    武汉市汉商集团股份有限公司

    监 事 会

    2006年2月17日

    附：张民钢先生简历

    张民钢,男,汉族,1958年11月出生,大专,中共党员,高级人力资源师、经济师、政工师。1977年9月参加工作,先后在汉商集团担任团总支书记、楼层党支部书记、部门经理兼党支部书记,现任汉商集团人事劳资部长兼部室党支部书记。曾荣获“市新长征突击手”、“市再就业工程先进个人”、“区优秀党务工作者”、集团公司“十佳双文明个人”等荣誉。

    朱大星先生简历

    朱大星,男,汉族。1954年2月出生,本科,会计师职称。1975年9月至1983年3月在长沙市二商业局又一村饭店从事统计、会计工作。1983年3月至1987年10月在武汉汽轮发电机厂财务科从事财务工作。1987年10月至今在交通银行武汉分行工作,先后担任武昌支行会计科长、支行副行长、分行稽核室、监察室主任,现担任分行风险监控部高级经理职务。