武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会于2006年2月15日召开了第十次会议,会议审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。根据董事会第五届十次会议的决议,现将2005年度股东大会相关事项通知如下：

    一、会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会

    二、会议时间：2006年3月21日星期二上午9：00

    三、会议地点；武汉国际会展中心会议室

    四、会议召开方式：现场投票表决

    五、会议审议事项：

    1、审议公司2005年年度报告正文及摘要；

    2、审议公司董事会2005年度工作报告；

    3、审议公司监事会2005年度工作报告；

    4、审议公司独立董事2005年度述职报告；

    5、审议公司2005年度财务决算报告；

    6、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    7、审议关于高新华先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

    8、审议关于提名莫洪宪女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案；

    9、审议关于增加监事会成员的议案；

    10、审议关于修改《公司章程》的议案；

    11、审议关于《董事聘任合同书》的议案；

    12、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    六、会议出席对象

    1、截止2006年3月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。

    2、公司董事、监事及高级管理人员,公司董事会邀请的人员；

    七、参加会议办法：

    1、登记方法：

    出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。

    异地股东可以用信函、传真的方式登记。

    2、登记时间：2006年3月20日上午9:00-12:00,下午2:30-5:30

    3、登记地点：本公司证券部(办公楼六楼)

    4、会议预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

    八、联系方法：

    电话及传真：(027)84843197

    地址：武汉市汉阳大道134号

    邮编：430050

    联系人：曾宪钢 陈颜

    特此公告

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会

    2006年2月17日

    附件:

    授权委托书

    兹委托__________先生(女士)代表我本人(单位)出席武汉市汉商集团股份有限公司2005年度股东大会,特授权如下：

    一、代理人是否有表决权：□是/□否

    二、分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

    1、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投同意票；

    2、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投反对票；

    3、对《会议通知》中所列第___________________项审议事项投弃权票。

    三、对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是/□否

    四、如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权,应投同意、反对或弃权票的指示：

    1、对临时提案___________________投同意票；

    2、对临时提案___________________投反对票；

    3、对临时提案___________________投弃权票。

    五、如果股东对上述第二项和第四项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决：□是/□否

    委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    委托日期：______年____月____日

    委托有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

    注：

    1、委托人为法人的,由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署,同时应加盖单位公章。

    2、委托人应在授权书相应的“□”内划“√”；

    3、每项均为单选,多选为无效委托。

    3、本授权委托书复印及剪报均为有效。

    4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会,届时对原代理人的委托则无效。