本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会于2005年8月8日发出关于召开第六次会议的通知,会议于2005年8月18日在公司八楼806会议室召开,由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到8人,1名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权;3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案:
    1、公司2005年半年度报告及摘要;
    2、公司董事会2005年半年度工作报告;
    3、公司2005年半年度财务报告;
    4、关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案。
    
武汉市汉商集团股份有限公司董事会    2005年8月18日
    
独立董事意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,作为公司独立董事,对公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案》发表独立意见:
    上述议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
独立董事:魏祥发 夏成才    2005年8月18日