本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2005年3月12日发出,会议于2005年3月24日在公司八楼806会议室召开,由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到8人,1名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司2004年年度报告正文及摘要；

    二、公司董事会2004年度工作报告；

    三、公司2004年度财务决算报告；

    四、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司的众环审(2005)204 号《审计报告》,对公司2004年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2004年度实现净利润-50,661,269.69元,加上年初未分配利润90,786,110.30元,可供股东分配的利润为40,124,840.61元。经研究决定2004年不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

    五、关于张杰先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

    公司董事张杰先生因工作变动,提出不再担任公司董事,此议案将提交公司股东大会审议。

    六、关于提名文晓钢先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

    文晓钢先生个人简历见附件一

    独立董事就该事项发表独立意见,认为董事更换、董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。同意提名文晓钢作为公司董事候选人并提交董事会、股东大会审议。

    七、关于修改《公司章程》的议案；

    因公司经营业务发展的需要,增加“照相器材、照相感光材料、数码冲印；婚纱、礼服零售兼批发；物业管理”等服务项目,《公司章程》第十三条作相应修改；

    八、关于续聘会计师事务所的议案。

    经研究,公司拟续聘“武汉众环会计师事务所有限责任公司”为公司2005年度财务报告审计机构,其2004年度审计费用总额为30万元,并提请2004年度股东大会批准。

    以上议案须提请股东大会审议。

    九、关于召开2004年度股东大会的议案

    ㈠、公司定于2005年4月28日上午9时,在武汉国际会展中心股份有限公司会议室召开2004年度股东大会,会期半天。大会议程如下：

    1、审议公司2004年年度报告正文及摘要；

    2、审议公司董事会2004年度工作报告；

    3、审议公司监事会2004年度工作报告；

    4、审议公司2004年度财务决算报告；

    5、审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    6、审议关于张杰先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案；

    7、审议关于提名文晓钢先生为公司第五届董事会董事候选人的议案；

    8、审议关于修改《公司章程》的议案；

    9、审议关于续聘会计师事务所的议案。

    ㈡、出席会议对象：

    1、截止2005年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。

    (三)登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证(委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2005年4月27日(上午9：00至11：30,下午2：30至17：00)到本公司六楼股证部办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,亦可在股东大会召开当天上午9：00前现场办理。

    (四)其他事项

    联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部

    联系电话：027-84844770-1822

    传 真：027-84843197

    邮政编码：430050

    联系人：陈颜

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    

武汉市汉商集团股份有限公司

    董 事 会

    2005年3月26日

    附件一：

    董事候选人简历

    文晓钢,男,汉族。1958年9月出生,大学文化,经济师,湖北省武汉市人,1980年10月参加工作。曾在中国工商银行武昌支行先后担任信贷员、科长、行长。现任中国工商银行武汉市汉阳区支行行长。

    附件二：

    武汉市汉商集团股份有限公司

    2004年度股东大会授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉市汉商集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东账户： 持股数：

    委托人签名(盖章)： 身份证号码：

    委托日期：

    被委托人签名(盖章)： 被委托人身份证号码：