本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年5月25日在武汉国际会展中心会议室召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议审议并一致通过了如下议案；

    1、选举张宪华先生为公司第五届董事会董事长；

    2、选举魏汉华女士为公司第五届董事会副董事长；

    3、聘任麻建雄先生为公司总经理；

    4、聘任张晴女士为公司常务副总经理兼董事会秘书；

    5、聘任姚贤华先生、黄守长先生、方国建先生为公司副总经理；

    6、聘任杨萍女士为公司财务负责人。

    以上人员任期从2004年5月至2007年5月。

    附高级管理人员简历：

    姚贤华,男,1954年3月出生,大专,中共党员,高级经济师,汉阳区拔尖人才。1972年4月参加工作,1972年4月至1986年9月,任汉阳百货商场采购员、商品部副主任、总务股副股长；1982年10月至1990年,任汉阳商场副经理；1990年5月至1999年,任汉商集团董事、副总经理；1999年至今,任汉商集团副总经理。2000年兼任新武展购物广场总经理,2004年元月兼任武汉国际会展中心总经理。先后荣获武汉市推销地产品“贡献杯”能手、武汉市“五一”劳动奖章,被评为汉阳区拔尖人才。

    黄守长,男,1956年3月出生,大专,中共党员,经济师、政工师。1987年元月至1987年11月,任汉阳商场党总支副书记；1987年12月至1990年,任汉阳商场办公室主任、黄海美工贸大厦副总经理；1990年至今,任汉商集团副总经理、党委委员,1999年兼任汉阳商场总经理。

    方国建,男,1955年5月出生,大专,高级工艺美术师,汉阳区拔尖人才。1983年元月参加工作,1983年元月至1990年,任汉阳百货商场美工组长、宣传干事；1990年9月至1996年4月,任汉商集团基建科副科长、科长；1996年4月至今,任汉商集团副总经理,2001年兼任旅游公司总经理。

    杨萍,女,1956年7月出生,大专,中共党员,高级会计师。1974年9月参加工作,1975年3月至1988年5月在武汉市医药包装厂先后担任出纳员、会计、会计主管,1988年5月至1994年12月在汉商集团担任主管会计,1995年元月至今,先后担任汉商集团计划财务部副部长、部长。曾荣获湖北省企业会统调查先进工作者。

    附：武汉市汉商集团股份有限公司独立董事关于聘任高管人员发表的独立意见

    公司第五届董事会第一次会议决议拟续聘麻建雄先生为公司总经理,张晴女士为董事会秘书、公司常务副总经理兼总会计师,姚贤华先生、黄守长先生、方国建先生为公司副总经理,杨萍女士为公司财务负责人。

    我们认为,上述各位高级管理人员的提名程序及任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有关规定。