武汉市汉商集团股份有限公司监事会四届十二次会议于2004年4月20日在公司会议室召开,会议由监事会主席曾华眉先生主持,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下议案：

    一、同意公司2003年度报告及年度报告摘要；

    二、公司2003年度监事会工作报告：

    本年度公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权,积极努力地开展工作,忠实履行职责,维护公司和股东的合法权益,在本报告年度内开展了以下工作：

    ㈠、监事会的工作情况

    1、本年度召开二次监事会会议。

    2、监事会委派监事督促检查公司资产清理工作,了解公司资产清理进展情况。

    3、列席董事会历次会议,对董事会履行职权,执行公司决策程序和议事规则进行了监督。本年度董事会着力推进公司业务发展工作,决策事项符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    4、参加股东大会,报告监事会工作情况。并对股东大会的召集、召开及决议表决程序进行了监督,上述事项符合法律法规和公司章程的规定。

    5、监事会根据公司章程有关规定,监督检查公司依法经营,高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。

    ㈡、监事会对下列事项发表独立意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作,管理较为规范,决策程序合法,业务流程较为清晰,内部控制制度较为有效。在加强内部管理方面做了不少工作,但仍需根据机构调整情况及时加以改进和完善。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中,没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    监事会认为：武汉众环会计师事务所有限责任公司审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、检查募集资金使用情况

    报告期内公司无募集资金使用情况。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内公司无重大收购和出售资产事项。

    5、关联交易情况

    报告期内,公司无关联交易。

    三、关于换届选举监事会成员的议案

    公司本届监事会任期将于2004年5月届满,需进行换届选举。经股东单位、公司职工代表大会推荐,拟定杨汉生、荆汝辉、张淦泉为公司第五届监事会候选人。

    杨汉生先生已由2004年2月6日召开的公司第七届五次职工代表大会全票通过当选为职工监事,,荆汝辉先生及张淦泉先生名单,将呈交2003年度股东大会审议,候选人任期分别从公司职代会及2003年度股东大会决议通过之日起计算。

    附：监事候选人简历

    杨汉生,男,1958年9月出生,大专,党员,助理政工师、助理经济师。1980年12月参加工作,1980年12月至1990年,任汉阳百货商场副柜长、人保干事、机要干事；1989年至1994年4月,任监察室副主任、主任,汉商集团监事会监事；1994年4月至今,任汉商集团监事会监事、纪委副书记、保卫监察审计部部长。先后荣获武汉市纪检监察系统先进工作者、市消防工作先进个人。

    荆汝辉,监事,男,1956年10月出生,汉族,河南新乡人,大专学历,助理会计师,现任武汉市汉阳区财政局科长,中共党员。1974年参加工作,曾在市二商业局区财贸办公室工作。

    张淦泉,男,1975年出生,研究生,经济学硕士,理学学士。1997年毕业于复旦大学物理系,2000年毕业于同济大学经济管理学院产业经济系。2000年8月参加工作,历任上海证大投资管理有限公司研究发展中心高级研究员、副经理,现任研究发展中心总经理。

    

武汉市汉商集团股份有限公司监事会

    二○○四年四月二十日