武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2003年8月14日在公司本部806会议室召开，会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人，实到9人；3名监事列席了会议：会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

    1、公司2003年半年度报告及摘要；

    2、公司董事会2003年半年度工作报告；

    3、公司2003年半年度财务报告；

    4、关于修改《公司章程》的议案。

    由于公司实施了2002年度资本公积金转增股本的方案，总股本发生变化，现对《公司章程》有关条款进行修改：

    (1)、公司于2003年5月份实施了2002年度资本公积金转增股本的方案，以2002年末总股本9,919.056万股为基数，每10股转增1股，总股本增至10,910.9616万股。现将《公司章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币10,910.9616万元。”；

    (2)、原《公司章程》第十九条“公司现经批准发行的普通股总数为9,919,056万股，……发起人现持有公司股份3,864万股，占公司可发行普通股总数的38.96％。”修改为“公司现经批准发行的普通股总数为10,910.9616万股，……2003年公司以2002年末总股本9,919.056万股为基数，以资本公积金按每10股转增1股。发起人现持有公司股份4,250.4万股，占公司可发行普通股总数的38.95％。”；

    (3)、原《公司章程》第二十条“公司的股本结构为：普通股9,919.056万股，……占36.64％。”修改为“公司的股本结构为：普通股10,910.9616万股，其中发起人持有4,250.4万股，占38.95％，募集法人股2,662.968万股，占24.41％，社会公众股3,997.5936万股，占36.64％。”。

    第4项议案将提交公司最近一次股东大会审议。