武汉市汉商集团股份有限公司(以下简称公司)2002年度股东大会于2003年4月25日上午9：00在武汉国际会展中心会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。出席会议的股东及股东代表共23人,代表股份44,273,303股,占公司总股本的44.63%。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议采取记名投票表决方式表决,审议通过了如下决议：

    一、公司2002年年度报告正文及摘要

    同意44,273,303股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    二、公司董事会2002年度工作报告

    同意44,273,303股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    三、公司监事会2002年度工作报告

    同意44,273,303股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    四、公司2002年度财务决算报告

    同意44,273,303股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    五、公司2002年度利润分配方案

    经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一审字(2003)1018号《审计报告》,对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2002年实现主营业务收入493,317,721.77元,实现利润总额930,714.58元,实现税后净利润3,115,285.00元。利润分配方案如下：

    1、提取＂两金＂：

    ⑴、按10%提取法定公积金311,528.50元；

    ⑵、按5%提取法定公益金155,764.25元。

    2、股利分配：

    本年度可供股东分配利润2,647,992.25元,加上2001年末未分配利润92,249,166.98元,本次可供股东分配利润94,897,159.23元。

    由于公司实现利润未达到预期目标,2002年度不进行股利分配。

    同意44,226,263股,占出席会议有效表决权的99.89%,0股反对,47,040股弃权,占出席会议有效表决权的0.11%。

    六、公司2002年度资本公积转增股本的议案

    公司拟以现有总股本99,190,560股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增1股。

    同意44,273,303股,占出席会议有效表决权的100%,0股反对,0股弃权。

    七、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案

    同意44,226,263股,占出席会议有效表决权的99.89%,0股反对,47,040股弃权,占出席会议有效表决权的0.11%。

    律师意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师乐瑞现场见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。