武汉市汉商集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月20日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。会议应到董事9人,实到7人,2名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权；3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    一、公司2002年年度报告正文及摘要；

    二、公司董事会2002年度工作报告；

    三、公司2002年度财务决算报告；

    四、拟订2002年度公司利润分配预案；

    经湖北中正会计师事务有限公司的鄂中正审一审字(2003)1018号《审计报告》,对公司2002年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证,公司2002年实现主营业务收入493,317,721.77元,实现利润总额930,714.58元,实现税后净利润3,115,285.00元。

    2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案：

    1、提取＂两金＂：

    ⑴、按10%提取法定公积金311,528.50元；

    ⑵、按5%提取法定公益金155,764.25元。

    2、红利分配：

    本年度可供股东分配利润2,647,992.25元,加上2001年末未分配利润92,249,166.98元,本次可供股东分配利润94,897,159.23元。

    由于公司实现利润未达到预期目标,2002年度不进行股利分配。

    五、2002年度资本公积转增股本预案：

    公司拟以现有总股本99,190,560股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增1股。

    六、关于续聘湖北中正会计师事务所的议案；

    以上一至六项议案将提交2002年度股东大会审议。

    七、关于召开2002年度股东大会的议案。

    (一)公司定于2003年4月25日上午9时,在武汉国际会展中心股份有限公司会议室召开2002年度股东大会,会期半天。大会议程如下：

    1、审议公司2002年年度报告正文及摘要；

    2、审议公司董事会2002年度工作报告；

    3、审议公司监事会2002年度工作报告；

    4、审议公司2002年度财务决算报告；

    5、审议2002年度公司利润分配方案；

    6、审议2002年度资本公积转增股本的议案；

    7、审议关于续聘湖北中正会计师事务所的议案。

    (二)出席会议对象：

    1、截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书见附件)。

    (三)登记办法：

    凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证(委托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书)于2003年4月24日(上午9：00至11：30,下午2：30至17：00)到本公司六楼股证部办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

    (四)其他事项

    联系地址：武汉市汉阳大道134号本公司股证部

    联系电话：027-84844770-1822

    传真：027-84843197

    邮政编码：430050

    联系人：王晟琨、陈颜

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。