武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称公司）2001年度股东大会于 2002年4 月25日上午9：00在公司五楼会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生委托董事张 杰先生主持。出席会议的股东及股东代表共37人,代表股份52,840,325股,占公司总 股本的55.94%。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议采取记 名投票表决方式表决,审议通过了如下决议：

    一、公司2001年年度报告正文及摘要,同意49,160,325票,占出席会议有效表决 权的93.04%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,680,000票弃权,占出席会议有 效表决权的6.96%。

    二、公司2001年董事会工作报告,同意49,160,325票,占出席会议有效表决权的 93.04%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,680,000票弃权,占出席会议有效表 决权的6.96%。

    三、公司2002年董事会工作意见,同意49,160,325票,占出席会议有效表决权的 93.04%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,680,000票弃权,占出席会议有效表 决权的6.96%。

    四、公司2001年监事会工作报告,同意48,840,325票,占出席会议有效表决权的 92.43%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,4,000,000票弃权,占出席会议有效表 决权的7.57%。

    五、公司2001年公司财务决算报告,同意48,840,325票,占出席会议有效表决权 的92.43%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,4,000,000票弃权,占出席会议有效 表决权的7.57%。

    六、2001年度公司利润分配预案及2002年度利润分配政策、资本公积转增股本 的议案,同意52,840,325票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对, 占出席会议有 效表决权的0%,0票弃权,占出席会议有效表决权的0%。

    七、关于制定公司《股东大会议事规则（草案）》的议案,同意49,160,325票, 占出席会议有效表决权的93.04%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,680, 000 票弃权,占出席会议有效表决权的6.96%。

    八、关于修改《公司章程》的议案,同意49,160,325票,占出席会议有效表决权 的93.04%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,680,000票弃权,占出席会议有效 表决权的6.96%。

    九、关于扩建21购物中心五期工程的议案,同意52,840,325票,占出席会议有效 表决权的100%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,0票弃权,占出席会议有效表决 权的0%。

    十、关于石章振先生和周洪生先生辞去公司董事职务的议案,同意52,840, 325 票,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%, 0票弃权, 占出席会议有效表决权的0%。

    十一、关于提名独立董事候选人的议案；

    提名魏祥发先生为公司第四届董事会独立董事,同意48,840,325票,占出席会议 有效表决权的92.43%,320,000票反对,占出席会议有效表决权的0.61%,3,680,000票 弃权,占出席会议有效表决权的6.96%；

    提名夏成才先生为公司第四届董事会独立董事,同意49,160,325票,占出席会议 有效表决权的93.04%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,680,000票弃权,占出 席会议有效表决权的6.96%。

    十二、关于审议独立董事报酬及费用的议案,同意52,840,325票,占出席会议有 效表决权的100%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,0票弃权,占出席会议有效表 决权的0%。

    十三、关于续聘会计师事务所的议案,同意49,000,325票,占出席会议有效表决 权的92.73%,0票反对,占出席会议有效表决权的0%,3,840,000票弃权,占出席会议有 效表决权的7.27%。

    律师意见

    本次股东大会经湖北正信律师事务所律师熊壮、乐瑞现场见证, 并出具了法律 意见书,认为公司本次股东大会的召集、 召开程序符合相关法律及《公司章程》的 规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有 效。

    特此公告

    附件五：《武汉市汉商集团股份有限公司章程修改议案》

    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    附件六：修改后的《武汉市汉商集团股份有限公司章程》

    （详见上海证券交易所网站）；

    附件七：《武汉市汉商集团股份有限公司股东大会议事规则》

    （详见上海证券交易所网站）。