武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称公司）董事会 2002 年第二次会议于 2002年4月25日在公司八楼806会议室召开,会议由公司董事长张宪华先生主持。 会 议应到董事9人,实到8人,1名董事因公未出席会议,并委托其他董事代为行使表决权； 3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议 审议并一致通过了如下决议：

    1、公司2002年第一季度报告；

    2、关于修改《董事会议事规则》的议案；

    3、关于审议《财务、会计管理和内部控制制度》的议案；

    4、关于审议《信息披露管理办法》的议案。

    特此公告

    附件一：《武汉市汉商集团股份有限公司董事会议事规则》

    （详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

    附件二：《武汉市汉商集团股份有限公司财务、会计管理和内部控制制度》

    （详见上海证券交易所网站）；

    附件三：《武汉市汉商集团股份有限公司信息披露管理办法》

    （详见上海证券交易所网站）。