武汉市汉商集团股份有限公司股东大会于1998年4月8日在公司总部五楼会议室 召开,出席会议的股东和委托代理人58人,代表股份6420.25 万股, 占公司股份总数 的79.92%,符合《公司法》和公司章程的规定。股 东通过记名表决, 审议通过了下 列决议:

    1.会议以6420.25万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议批准了董事会 1997年度工作和1998年工作意见的报告。

    2.会议以6420.25万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议批准了监事会 1997年度工作报告。

    3.会议以6420.25万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议批准了公司1997 年度财务决算的报告;

    4.会议以5976.25万股同意,占参会有表决权股份的93.08%,审议批准 了1997年度 利润分配方案;

    公司1997年度实现净利润3914.07万元,按10%比例提取法定公积金391.41万元, 按5%比例提取法定公益金195.70万元,剩余利润3326.99万元,加1996年度末分配利 润1525.99万元,本年度可供股东分配共计4852.95万元。

    公司从1992年以来向股东派送现金共计4481.33万元,派送红股共计3012.6万股, 由于公司属"历史遗留问题"上市企业,从1993年至今,未募集任何资金。 为保持公 司良好的发展势头,本年度不进利润分配,可分配利润4852.95万元,转入下一年度。

    5.会议以6417.05万股同意,占参会有表决权股份的99.95%,审议批准了根据 中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改后的公司章程。

    6.会议以6420.25万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议批准 了调整和更 换董事会部分成员的议案。

    (1)根据公司章程关于"兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事 不得超过公司董事总数的1/ 2"的规定,董事会成员由13人调整 为9人, 股东大会接 受魏汉华、姚贤华、刘家信、黄守长等同志提出的不再担任公司董事职务的辞呈;

    (2)张广春同志因工作变动,提出不再担任公司董事的辞呈,股东大 会接受该辞 呈,并补选鲁俊生同志为公司董事。

    鲁俊生同志简历:

    鲁俊生,男,43岁,中共党员,大学本科学历,高级经济师 ,历任武钢工人报记者, 湖北省工商行调研处副处长,宜昌市工商行副行长,省工商行信息副主任,省工商行 直属行行长。

    7.会议以6384.25万股同意,占参会有表决权股份的99.44%,审议批准了公司近期 发展项目的议案：

    (1)兴办中外合资经营的。武汉汉福超市公司"。投资总额为2990万美元, 注册 资本为1200万美元。双方合作条件:外方荷兰中国控股有限公司 为全额投入注册资 本,本公司为提供二十一世纪购物中心的部分场地、配套设施和配套服务。

    (2)"武汉家具城"搬迁经营。为配合上款项目的实施,投资560万元, 征购毗邻 二十一世纪购物中心(武汉汉福超市公司)南侧土地14.08亩并 兴建新家具城。

    (3)"咸宁温泉山庄"扩建工程。为充分发挥该山庄的规模效益,拟相 继扩建30 -50套客房,达到一定的会议接待能力,积极做好筹备工作,保持随时能投入建设状态。 同时探索与当地企业组建新的旅游、娱乐经济实体的可能性。

    (4)"跨江经营"项目。继续按照"最佳区位、最大潜力、最轻负担、最省投入、 最快收效"的原则,做好构筑新的经济增长点的选点、选址工作,把握机遇, 寻求发 展。

    8.会议以6420.25万股同意,占参会有表决权股份的100%,审议批准 了续聘武汉 会计师事务所的议案;

    9.会议以5676.25万股同意,占参会有表决权股份的88.41%,审议批准了同意对 1997年度配股方案作部分修改;

    (1)公司发起人股东及募集法人股东不再向社会公众转让配股权。

    (2)以现有总股本8033.6万股为基数,按每10股配3股的比例进行配股, 配股资 金用于扩建三层停车场及营业大厅(原四期工程)扩建,配股方案其他内容不变。

    注释:在本次股东大会上由发起人股东(持股占公司总股本比例为48.71%),临时 提出修改配股方案的议案。