武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2001年8月2日（星期四）上午9：00 在 游子乡A座26楼会议室召开了2001年第三次会议， 会议由公司董事长张宪华先生主 持，应到董事9人，实到8人，1名董事因公未出席会议， 并委托其他董事代为行使 表决权，3名监事列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规 定。会议审议并一致通过了如下决议：

    1、2001年中期报告正文及摘要；

    2、2001年上半年工作报告；

    3、2001年中期财务报告；

    4、2001年中期利润分配议案；

    中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    5、关于修改《核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的议案。

    根据财政部财会〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财会 〖2001〗17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通 知》精神，对公司原制定的《核算资产减值准备和损失处理的内部控制制度》补充 提取固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备内容。

    特此公告