汉商集团股份有限公司九七年临时股东大会于一九九七年十月二十四日上午9 时在本部五楼会议室召开,出席会议股东代表50人,代表持有 股份6037.6万股,占公 司总股份的75.15%,符合《公司法》及公司章程的规定。大会审议通过了以下事项:

    一、审议通过1997年上半年董事会工作报告。

    二、审议通过1997年上半年财务报告。

    三、审议通过了关于公司配股及提请临时股东大会授权董事会办理配股有关事 项的议案。

    议案内容为:

    1、配股基数及配售比例:以8033.6万股为基数,每10股配售1.875股。

    2、配股价格:暂定为每股6-8元人民币,具体配股价格就当时情况而定。

    3、配股资金用途:用于公司总部综合楼及停车场的扩建,补充流动资金。

    4、配股有效期:一年。自本次临时股东大会决议通过之日起计算。

    5、公司临时股东大会授权董事会根据国家有关规定,具体办理本次配股的有 关事宜。

    6、本次公司临时股东大会审议通过了配股方案,公司将报地方证券管理部门出 具意见,并报中国证券监督管理委员会复审后实施。

    四、审议通过修改《公司章程》的议案。