本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2007 年7 月16 日发出关于召开第六届第二次会议的通知,会议于2007 年7 月26 日在武汉国际会展中心四楼会议室召开。会议应到董事9 人,实到9 人,由公司董事长张宪华先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

    1、公司2007 年半年度报告及摘要；

    2、公司董事会2007 年半年度工作报告；

    3、公司2007 年半年度财务报告；

    4、关于修订公司《内部控制制度》的议案；

    内容详见上海证券交易所网站。

    5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。

    第5 项议案将提交公司股东大会审议。

    武汉市汉商集团股份有限公司

    董 事 会

    2007 年7 月31 日