武汉市汉商集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月3日在公司五楼会议室召开。到会股东30名, 代表股份3271.01万股,占公司股份总额的65.15％。会议审议并通过了以下议项:

    1、《董事会工作报告》;

    2、《监事会工作报告》;

    3、《1996年度财务决算和1997年财务预算的报告》;

    4、《1996年度利润分配及分红方案》;

    公司1996年度实现净利润36,157, 953 .57元,按10％的比例分别提取法定公积金、法定公益金、任意公积金,共计10,847 ,386.08元,余25,310,567.49元,加上上年未分配利润20075320.78元,可供股东 分配利润共计45,385,888.27元。大会决议向全体股东每10股派送6股红股,计送30, 126,000.00股,其余未分配利润15,259,888.27元结转下年度分配;

    5、《关于公司近期发展项目的决议》:

    (1)咸宁温泉山庄续建工程,投入1000万元资金,完成酒店主体设施,并 于年内开 业;(2)汉阳商场四期开发工程,投入1亿元资金,征购24路汽车终点站停车场及附属 设施所占土地,建设带有地下停车场的8层营业大楼,与汉阳 商场连成一体, 总建筑 面积3.4万平方米,即将签订协议,并进行搬迁工作;(3)武昌购物中心工程,投入1.5-2.5亿元资金,在武昌地区再建一座总建筑面积 2--3万平方米以上的购物中心,实现公司在三镇三足鼎立、 互为犄角、连锁经营的 格局;(4)二十一世纪购物中心扩建工程,投入500万元资金,扩建营业场所 1万平方米, 年内开业,形成全市一流的以家俱销售为主的综合商城;

    6、《关于转让公司所持武汉汉派服饰有限公司部分股权的决议》

    武汉汉派服饰有限公司是集团公司所属控股公司,注册资本400万元(实 收资本381万元), 公司 出资比例为75％。为进一步提高存量资产的经济效益,探索资本运营的新途径,经与湖北省华侨实 业公司协商并达成意向,武汉汉派服饰有限公司资产作价900万元,集团公司保留 10 ％的股权,其余65％股权转让给湖北省华侨实业公司,可收回资金585万元。

    7、《关于更换董事的决议》;

    大会接受夏庆建先生因工作变动辞去公司董事职务的申请,同时选举张广春先生为公司董事。

    张广春先生简历:男,35岁,1961年2月出生,籍贯湖北,中共党员,大 专学历, 高 级经济师。毕业于中南财大金融系,1983年至今在中国工商银行湖北省分行工作,现 任省分行直属支行行长。