西藏金珠股份有限公司于2003年8月19日在拉萨总部四楼会议室召开了2003年第十三次董事会会议。会议应到董事9名，实到董事5名，其中独立董事雎国余先生授权委托独立董事郝振平先生出席本次会议并行使表决权，董事常学彬先生、史学兰女士、孙继先生授权委托董事丁岳维先生代为出席本次会议并行使表决权，公司两名监事列席了本次董事会会议，会议由公司董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2003年半年度报告》及《2003年半年度报告摘要》的议题；其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了经深圳大华天城会计师事务所审计的公司《2003年半年度财务报告》的议题；其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了公司2003年半年度利润分配预案的议题。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003年半年度共实现净利润2,150,844.71元，加上年初未分配利润45,568,846.73元，公司2003年半年度可供股东分配利润为47,719,691.44元，公司2003年半年度利润分配预案为：不分配不转增。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告