西藏金珠股份有限公司于2003年7月8日以通讯方式召开了2003年第十一次临时董事会会议。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事2名，公司全体监事已收悉本次会议议案；会议由公司董事长董金江先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、根据公司2003年第二次股东大会同意公司分批次为深圳市金珠南方贸易有限公司提供5000万美圆综合授信额度担保的决议，本次董事会审议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国工商银行深圳市华强支行申请综合授信额度3亿元人民币提供一年期担保的议题；其中同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、根据公司2003年第二次股东大会同意公司分批次为深圳市金珠南方贸易有限公司提供5000万美圆综合授信额度担保的决议，本次董事会审议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司向中国民生银行深圳分行振兴支行申请综合授信额度5000万元人民币提供一年期担保的议题；其中同意9票，反对0票，弃权0票。

    深圳市金珠南方贸易有限公司为公司所属的控股子公司，我公司持有该公司80%的股份。目前该公司业务主要为代理进口手机的零部件及整机进口销售业务，是我公司目前的主要经济增长点。2002年底，该公司总资产已达25415万元，股东所有者权益已达5321万元，预计2003年全年进出口贸易将达100000万元人民币左右。该公司为完成公司今年的经营目标，现从事的手机代理销售业务及整机进口销售业务因业务量进一步放大，需要大资金支撑。

    为顺利完成公司全年的经营任务，本次董事会审议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司分别向中国工商银行深圳市华强支行和中国民生银行深圳分行振兴支行申请3亿元人民币和5000万元人民币的综合授信额度提供一年期的担保。

    截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累计提供担保4.4亿元人民币(不含本次担保)，其中2000万元人民币的担保尚未实施；另外，公司与四川方向光电股份有限公司互相担保5000万元人民币（其中我公司已实施了3000万元贷款，方向光电尚未实施），为公司所属的西藏金珠雅砻藏药有限公司担保1000万元人民币（尚未实施）。除此，公司无对外担保情况。

    特此公告

    附：深圳市金珠南方贸易有限公司简介

    深圳市金珠南方贸易有限公司成立于1993年12月15日，企业法人营业执照注册号码4403011092455,注册资金人民币4000万元。西藏金珠股份有限公司目前占本公司80%的股份。

    公司主要的经营项目有国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（具体范围按深贸管审证字第287号《深圳市对外贸易审定证书》核准的范围）。目前，公司贸易业务主要为代理进口手机的零部件及整机销售业务。

    2002年底，公司总资产已达25415万元，股东所有者权益已达5321万元，预计2003年全年进出口贸易将达100000万元人民币左右。

    公司将在以往良好的贸易基础上不断拓展业务范围，扩大经营规模，发展成为以进出口贸易为主、效益优良的国内大型商业贸易企业。