本公司董事会于1997年6月30日召开第三次临时会议，讨论了以下议题并形成了相关决议：

    一、听取了公司1997年上半年业务工作情况的汇报，并形成责成公司经理班子继续抓好经营管理使用的决议。

    二、讨论了以公司资本公积金转增股本的议题，并形成了以96年度末资本公积金79,622,284元向全体股东按每10股转增4股，所余公积金按规定继续使用的决议。

    三、决定举行1997年第一次临时股东大会。

    关于西藏金珠股份有限公司1997年第一次临时股东大会有关事项公告如下：

    1、临时股东大会时间：1997年8月5日上午10时

    2、大会地点：拉萨北京中路182号金珠公司院内综合楼大厅

    3、会议内容：

    （1）听取公司1997年上半年业务情况报告；

    （2）审议公司以96年末79,622,284元资本公积金向全体股东按每10股转增4股的预案。

    4、参加会议办法：

    （1）凡是1997年7月30日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东均可参加会议；

    （2）符合上述条件的股东于7月31日至8月1日下午15：30－18：00到公司投资证券部办理参加临时股东大会登记，异地股东可用传真方式登记。

    公司地址：拉萨市北京中路182号

    电话：（0891）6838657

    联系人：西虹

    传真：（0891）6836322

    （3）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。