西藏金珠股份有限公司于2003年6月30日下午3：30在公司拉萨总部董事会办公室召开了公司2003年第十次董事会会议，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事2名，分别为董金江、宋文军、次仁多吉、常学彬、史学兰、丁岳维、雎国余和郝振平，其中孙继授权委托丁岳维代为出席并行使董事表决权；监事会监事柳铁伦和白珍列席本次会议。会议的召开及表决程序符合(公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定，经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了第三届董事会董事长人选为董金江先生的议题；其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了经董事会提名委员会初审、由董事长提名的总经理人选为常学彬先生和董事会秘书人选为次仁多吉先生的议题；其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    三、审议涌过了经由总经理提名的财务负责人(总会计师)人选为宋文军先生及副总经理人选为高玉萍先生、史学兰女士和梅珍女士的议题；其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了修改<公司章程》提交股东大会审议的议题。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    由于公司股权转让后，公司的股东及股本结构发生了变化，故需变更(公司章程》部分条款，具体变更条款为：

    1、原(公司章程》第十九条为：

    “公司经批准发行的普通股总数为5180万股，成立时向发起人西藏金珠(集团)有限公司公司、西藏自治区国际经济技术合作公司、西藏自治区信托投资公司、中国出口商品基地建设西藏公司和西藏自治区包装进出口公司发行3680万股，占公司发行普通股总数的71.04％。”

    现修改变更为：“公司经批准发行的普通股总数为5180万股，成立时向发起人西藏金珠(集团)有限公司、西藏自治区国际经济技术合作公司、西藏自治区信托投资公司、中国出u商品基地建设西藏公司和西藏自治区包装进出口公司发行3680万股，占公司发行普通股总数的71．04％。2003年，经财政部财企[2003]14号文批准，西藏金珠(集团)有限公司向南京长恒实业有限公司和江苏中桥百合通讯产品销售有限公司分别转让了其20％和14.97％的股份，转让后的股本结构为：西藏金珠(集团)有限公司持股4508．2514万股，占25％；南京长恒实业有限公司持股3606．6012万股，占20％；江苏中桥百合通讯有限公司持股2700．3826万股，占14.97％，西藏自冶区国际经济技术合作公司、西藏自治区信托投资公司、中国出口商品基地建设西藏公司和西藏自治区包装进出口公司的股份未变更、”

    2、原<公司章程》第二十条为：

    “公司经2001年股本扩张后的股本结构为：普通股18033．0058万股，其中发起人持有11099.6794万股，其他内资股股东持有6933．3264万股。”

    现修改变更为：“公司经2001年股本扩张后的股本结构为：普通股18033．0058万股，其中发起入持有4792．6956万股，社会法人持有6306．9838万股，其他内资股股东持有6933．3264万股。”

    3、原(公司章程》第一百三十二条为：

    “董事会由十三名董事组成，其中独立董事二名。董事会设董事长一人，副董事长—至二人。”

    现修改变更为：“董事会由九名董事组成，其中独立董事二名。董事会设董事长一人。”

    该项议题将提交公司下一次股东大会进行审议，

    特此公告