西藏金珠股份有限公司于2003年6月27日以通讯方式召开了2003年第九次临时董事会会议。会议应到董事13名，实到董事13名，其中独立董事2名，公司全体监事已收悉本次会议议案；会议由公司董事长熊先儒先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司向中国招商银行成都分行贷款人民币5000万元议题；其中同意12票，反对0票，弃权1票。

    二、审议通过了公司控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司的增资扩股预案的议题；

    深圳市金珠南方贸易有限公司现注册资本为4000万元人民币，其中西藏金珠股份有限公司以投入现金3200万元方式占该公司80%的股权，西藏金珠（集团）有限公司以投入现金800万元方式占该公司20%的股权。根据西藏金珠（集团）有限公司和西藏金珠股份有限公司《关于深圳市金珠南方贸易有限公司增资扩股意向书》，深圳金珠南方贸易有限公司增资扩股后的资本金放大为8000万元，其中西藏金珠股份有限公司以现金方式投入4000万元人民币，西藏金珠（集团）有限公司放弃本次增资扩股。本次增资扩股后深圳市金珠南方贸易有限公司的注册资本变更为8000万元，其中西藏金珠股份有限公司共计投入7200万元人民币，占该公司90%的股权；西藏金珠（集团）有限公司共计投入800万元人民币，占该公司10%的股权。

    该项议题的表决因涉及关联董事事项，而关联董事若回避表决则表决董事人数不符和《公司法》相关规定，故公司七位关联董事就此项议题的表决做了不损害西藏金珠利益的承诺。该项议题同意12票，反对0票，弃权1票。

    特此公告