本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负连带责任。

    西藏金珠股份有限公司于2003年6月11日以通讯方式召开了公司2003年第八次临时董事会会议，会议应到董事13名，实到董事12名，其中独立董事2名，王运金董事因故未能参加会议。本次会议由公司董事长熊先儒先生召集。会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会会议议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国建设银行深圳上步支行申请1000万美元的综合授信额度提供一年期担保。其中同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了公司为所属深圳市金珠南方贸易有限公司向中国光大银行深圳深南支行申请500万美元的综合授信额度提供一年期担保。其中同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

    深圳市金珠南方贸易有限公司为公司所属的控股子公司，我公司持有该公司80%的股份。目前该公司贸易业务主要为代理进口手机的零部件及整机销售业务，是我公司目前的主要经济增长点。2002年底，该公司总资产已达25415万元，股东所有者权益已达5321万元，预计2003年全年进出口贸易将达100000万元人民币左右。该公司为完成公司今年的经营目标，现从事的手机代理销售业务因业务量放大，需要大资金支撑。

    为顺利完成公司全年的经营任务，本次董事会审议通过了公司为深圳市金珠南方贸易有限公司分别向中国建设银行深圳上步支行和中国光大银行深圳深南支行申请1000万美圆和500万美圆的综合授信额度提供一年期的担保。

    截止目前，公司为深圳市金珠南方贸易有限公司累计提供担保30000万元人民币(不含本次担保)，其中2000万元人民币的担保尚未实施。

    特此公告

    附：深圳市金珠南方贸易有限公司简介

    深圳市金珠南方贸易有限公司成立于1993年12月15日，企业法人营业执照注册号码4403011092455,注册资金人民币4000万元。西藏金珠股份有限公司目前占本公司80%的股份。

    公司主要的经营项目有国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（具体范围按深贸管审证字第287号《深圳市对外贸易审定证书》核准的范围）。目前，公司贸易业务主要为代理进口手机的零部件及整机销售业务。

    2002年底，公司总资产已达25415万元，股东所有者权益已达5321万元，预计2003年全年进出口贸易将达100000万元人民币左右。

    公司将在以往良好的贸易基础上不断拓展业务范围，扩大经营规模，发展成为以进出口贸易为主、效益优良的国内大型商业贸易企业。