本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性负连带责任。

    西藏金珠股份有限公司监事会于2003年5月28日下午3：30在公司监事会主席办公室召开了2003年第二次监事会会议。会议应到监事3名，实到监事3名；会议由监事会主席益西巴桑先生召集主持。会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会会议议事规则》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

    审议通过了关于公司持股5%以上股东推荐第三届监事会监事人选提交股东大会审议提案；其中：同意3票，反对0票，弃权0票。

    根据《公司章程》第九十四条的相关规定，经由持有本公司5%以上股份的西藏金珠（集团）有限公司（持股25%）、南京长恒实业有限公司（持股20%）和江苏中桥百合通讯产品销售有限公司（持股14.97%）推荐，西藏金珠股份有限公司第三届监事会共设监事3名。其中：西藏金珠（集团）有限公司推荐监事1名，人选为柳铁伦先生并建议柳铁伦先生为第三届监事会主席人选；南京长恒实业有限公司推荐监事1名，人选为曹小竹先生；江苏中桥百合通讯产品销售有限公司放弃推荐监事候选人名额。就上述股东推荐公司第三届监事会监事候选人须提交股东大会审议。

    本次监事会就股东代表推荐的第三届监事会监事人选提案须提交公司2003年第二次股东大会审议。

    特此公告

    附：第三届监事会监事候选人个人简历

    曹小竹：男，汉族，1971年10月生，本科。1994年---1997年：就职于中国少数民族文化艺术基金会；1997年---1998年：就职于南京圣典集团；1999年---2001年：就职于南京仁人健康食品有限公司；2001年至今：任南京长恒实业有限公司总经理。

    柳铁伦：男，汉，汉族，1966年生，大专。1984年10月---1989年2月：任西藏自治区驻格尔木工业品批发公司财会科副科长；1989年3月---1992年4月：西藏自治区驻格尔木商业储运公司副总经理；1992年5月---1994年4月：西藏百货公司副总经理；1994年5月----2000年8月：西藏自治区贸易厅财审处处长；2000年8月至今：任西藏金珠（集团）有限公司资材总监、副总裁。